Материалы к собранию акционеров
Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 23 мая 2022 г.
- Годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2021 года
- Заключение аудитора Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Действующий Устав Общества и изменения к нему, проект изменений в Устав Общества;
- Действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
АО «ДРСК», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции; - Действующее Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Предложение Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Общества;
- Предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции;
- Предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года;
- Проекты решений по вопросам Собрания.
СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ ( zip-архив)