Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28    

20 февраля 2012 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 2).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности за 4 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности за 4 квартал 2011 года.

ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 4 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 4 квартал 2011 года.

ВОПРОС №3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2012 год.

Принятое решение: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2012 год.

ВОПРОС №4. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2012 год.

Принятое решение: Утвердить бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2012 год.

ВОПРОС №5. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК»

Принятое решение: Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2012 года согласно приложению.

ВОПРОС №6. Об утверждении условий договора, заключаемого между ОАО «ДРСК» и привлеченным специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки Общества за 2011 год.

Принятое решение: Утвердить условия договора возмездного оказания услуг с Кримешной Ольгой Ивановной – привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «ДРСК» специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» за  2011 год.

ВОПРОС №7. Об одобрении совершения ОАО «ДРСК» в 1-м квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств) в целях оказания благотворительной помощи (пожертвований).

Принятое решение: Одобрить совершение Обществом в 1 квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств) в целях оказания благотворительной помощи (пожертвований).

ВОПРОС №8. Об утверждении скорректированного плана перспективного развития ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Утвердить скорректированный план перспективного развития ОАО «ДРСК» на условиях умеренного варианта.

ВОПРОС №9. Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2012 год.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №10. Об определении инвестиционной политики Общества: Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении в новой редакции.

Принятое решение:      

1. Утвердить Регламент взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнениив новой редакции и считать его внутренним документом Общества, а его требование в отношении ОАО «ДРСК» обязательными для Общества.
2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Регламент взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении, утвержденный Советом директоров ОАО «ДРСК» 31.01.2011 (Протокол №1).

ВОПРОС №11. Об утверждении Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК» в новой редакции.

Принятое решение:      

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК» в новой редакции.
2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК», утвержденный Советом директоров ОАО «ДРСК» 20.09.2011 (протокол № 12).