Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28    

23 декабря 2011 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 19).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

Вопрос 1. Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора ОАО «ДРСК» за 9 месяцев 2011 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО  «ДРСК» за 9 месяцев 2011 года.

Вопрос 2. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2013.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний  срок.

Вопрос 3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2012 год.

Принятое решение:  Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2012 год. 

Вопрос 4. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на  1 квартал 2012 года.

Принятое решение: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на  1 квартал 2012 года.

Вопрос 5. Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ТЭМБР-банк» дополнительного соглашения №3 к договору аренды нежилого помещения №1000/10-11/09 от 30.12.2008, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО «ДРСК» и ОАО «ТЭМБР-банк» дополнительного соглашения №3 к договору аренды нежилого помещения №1000/10-11/09 от 30.12.2008, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 6. О единовременном премировании Генерального директора ОАО «ДРСК».

Принятое решение: В связи с присвоением Генеральному директору ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. почетного звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»выплатить Андреенко Юрию Андреевичу единовременное вознаграждение в размере одного должностного оклада.

Вопрос 7. Об утверждении скорректированных контрольных показателей движения потоков наличности  ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить скорректированные контрольные показатели движения потоков наличности  ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2011 года.

Вопрос 8. Об утверждении условий договоров, заключаемых между ОАО «ДРСК» и привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки Общества за 9 месяцев 2011 года.

Принятое решение: Утвердить условия договоров, заключаемых между ОАО «ДРСК» и привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки Общества за 9 месяцев 2011 года.

Вопрос 9. О внесении изменений в Стандарт разработки и установления ключевых  показателей эффективности и бизнес-планирования  для  ОАО «ДРСК» и  филиалов ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Внести изменения в Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО «ДРСК» и  филиалов ОАО «ДРСК».

Вопрос 10. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2011 год.

Принятое решение: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2011 год. 

Вопрос 11. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «ДРСК»: Об утверждении скорректированной программы НИОКР ОАО «ДРСК» на 2011 год.

Принятое решение: Утвердить скорректированную программу НИОКР ОАО «ДРСК» на 2011 год.

Вопрос 12. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «ДРСК»: Об утверждении программы НИОКР ОАО «ДРСК» на 2012 год.

Принятое решение: Утвердить программу НИОКР ОАО «ДРСК» на 2012 год.

Вопрос 13. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2012 года.

Принятое решение: Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2012 года. Определить, что величина лимитов стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи,  плату за резервирование ресурсов, плату за пользование лимитом кредитной линии, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.