Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

20 сентября 2011 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 12).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС 1. Об утверждении отчёта Генерального директора ОАО «ДРСК»  о деятельности Общества за полугодие (второй квартал) 2011 года.

Принятое решение: Утвердить отчёт Генерального директора ОАО «ДРСК»  о деятельности Общества за полугодие (второй квартал) 2011 года.

ВОПРОС 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики за 2 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики за 2 квартал 2011 года.

ВОПРОС 3. Об утверждении Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК» в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК», утвержденный Советом директоров ОАО «ДРСК» 24.09.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества № 10).

ВОПРОС 4. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об обеспечении безопасности работников Общества при выполнении ими трудовых функций.

Принятое решение:

1. Отменить подпункт 2.3 решения Совета директоров от «06» августа 2009 г. (протокол заседания № 8) по вопросу № 6.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
   2.1. Письменное информирование членов Совета директоров Общества о каждом произошедшем несчастном случае с указанием предварительной информации о случившемся событии в течение трех дней со дня происшествия.
   2.2. Направление членам Совета директоров Общества организационно-распорядительного документа о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, признанных виновными в произошедших несчастных случаях, в день его подписания.

ВОПРОС 5. Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить скорректированный кредитный план ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2011 года.

ВОПРОС 6. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2011 года.

ВОПРОС 7. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2011 года.

ВОПРОС  8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на  4 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2011 года.

ВОПРОС 9. Об утверждении скорректированных контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на  3 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить скорректированные контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на  3  квартал 2011 года.

ВОПРОС 10. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества по выполнению плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2011 года.