Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
15 июля 2011 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 10).
На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
Вопрос 1. Об утверждении условий договора, заключаемого между ОАО «ДРСК» и привлеченным специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки Общества за 6 месяцев 2011 года.
Принятое решение: Утвердить условия договора возмездного оказания услуг с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «ДРСК» специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» за 1 полугодие 2011 года
Вопрос 2. Об утверждении Технической политики Общества в области информационных технологий.
Принятое решение: Утвердить Техническую политику ОАО «ДРСК» в области информационных технологий в новой редакции.
Вопрос 3. О внесении изменений в Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и филиалов ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
Принятое решение: Внести изменения в Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и филиалов ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
Вопрос 4. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2011 год.
Принятое решение: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2011 год:
Вопрос 5. Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества.
Принятое решение:
- Утвердить «Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ДРСК» в новой редакции.
- Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору.
- Уполномочить Благодыря Ивана Валентиновича, Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем.
|