Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

  

23 июня 2011 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 8)

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» Мавлютова Евгения Ахатовича.

Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» Бая Алексея Евгеньевича.

Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ДРСК» Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.

Вопрос 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 г.г.

Принятое решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2011-2012 г.г.

Вопрос 5. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2011 года.

Вопрос 6. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2011 года.

Принятое решение: Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2011 года. Определить, что величина лимитов стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи,  плату за резервирование ресурсов, плату за пользование лимитом кредитной линии, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.

Вопрос 7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2011 год.

Вопрос 8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2011 года.

Вопрос 9. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Принятое решение: Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции.

Вопрос 10. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2011 год.

Принятое решение: Утвердить скорректированную программу страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2011 год.