АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»::

Акционерам и инвесторам > Корпоративное управление > Решения Совета директоров

Решения Совета директоров

Протокол № 7
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Дата проведения:	30 июня 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования	г. Благовещенск
Время подведения итогов голосования	18.00 московского времени

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

1. Андреенко Юрий Андреевич	8. Мавлютов Евгений Ахатович
2. Бай Алексей Евгеньевич	9. Мустафин Герман Олегович
3. Большаков Андрей Николаевич	10. Некрасов Игорь Николаевич
4. Брылев Евгений Викторович	11. Постников Илья Игоревич
5. Житков Александр Михайлович	12. Суворова Светлана Викторовна
6. Иванов Игорь Александрович	13. Чеботкевич Виталий Николаевич
7. Калоева Мадина Валерьевна

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.
Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за 1 квартал 2010 года:

1.1. О выполнении бизнес-плана Общества;

1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества;

1.3. О страховой защите Общества;

1.4. О кредитной политике Общества;

1.5. Об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

1.6. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества;

1.7. О выполнении программы финансового оздоровления Общества;

1.8. О прохождении тарифной компании;

1.9. О ремонтной деятельности Общества;

1.10. Об инвестиционной деятельности Общества;

1.11. О выполнении программы модернизации систем технологической автоматизации и связи;

1.12. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки;

1.13. О технологическом присоединении к электрическим сетям;

1.14. О закупочной деятельности Общества;

1.15. О корпоративной работе Общества;

1.16. Об управлении собственностью;

1.17. О правовой работе Общества;

1.18. Об управлении персоналом Общества;

1.19. О благотворительной деятельности Общества;

1.20. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества;

2. О разрешении использования ОАО «ДРСК» доходов от размещения временно свободных инвестиционных денежных средств.

3. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2010 года.

4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2010 года.

5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2010 года.

6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 г.г.

7. Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (членов СРО по проектированию объектов строительства).

8. Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию.

9. Об утверждении условий договора оказания услуг, заключаемого между ОАО «ДРСК» и привлеченным специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2010 года.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за 1 квартал 2010 года:

1.1. О выполнении бизнес-плана Общества;

1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества;

1.3. О страховой защите Общества;

1.4. О кредитной политике Общества;

1.5. Об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

1.6. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества;

1.7. О выполнении программы финансового оздоровления Общества;

1.8. О прохождении тарифной компании;

1.9. О ремонтной деятельности Общества;

1.10. Об инвестиционной деятельности Общества;

1.11. О выполнении программы модернизации систем технологической автоматизации и связи;

1.12. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки;

1.13. О технологическом присоединении к электрическим сетям;

1.14. О закупочной деятельности Общества;

1.15. О корпоративной работе Общества;

1.16. Об управлении собственностью;

1.17. О правовой работе Общества;

1.18. Об управлении персоналом Общества;

1.19. О благотворительной деятельности Общества;

1.20. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества;

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана Общества за первый квартал 2010 года со следующими показателями:

№ п/п	Показатель	Единица измерения	План	Факт
1.	Выручка от реализации продукции	тыс. руб.	4 861 301,7	4 906 309,7
2.	Себестоимость продукции	тыс. руб.	4 733 267,4	4 737 544,9
3.	Прибыль от продаж	тыс. руб.	126 320,1	167 106,4
4.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 34 452	38 797

1.2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за первый квартал 2010 года со следующими показателями:

№ п/п	КПЭ	План	Факт	Выполнен/ не выполнен
1.	Коэффициент финансовой независимости	0,77	0,77	Выполнен
2.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), %	100	95	Выполнен
3.	Коэффициент травматизма	0,170	0	Выполнен
4.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции	0	0	Выполнен
5.	Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	100	100	Выполнен
6.	Удельный показатель количества случаев нарушений электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	0,00150	0,00103	Выполнен
7.	Удельный показатель времени ликвидации нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	0,00350	0,0019	Выполнен
8.	Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, %	100	100	Выполнен

1.3. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о страховой защите Общества за 1 квартал 2010 года.

1.4.Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года.

1.5.Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2010 года.

1.6.Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества за 1 квартал 2010 года.

1.7.Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении программы финансового оздоровления Общества за 1 квартал 2010 года.

1.8. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о прохождении тарифной компании Общества за 1 квартал 2010 года.

1.9.Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о ремонтной деятельности за 1 квартал 2010 года.

1.10. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

1.11. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении программы модернизации систем технологической автоматизации и связи за 1 квартал 2010 года принять к сведению.

Генеральному директору ОАО «ДРСК» Ю.А. Андреенко обратить внимание на существенное (более 50 %) невыполнение плановых показателей по инвестиционным проектам в части модернизации АИИС КУЭ, принять меры по недопущению отставания от плана в дальнейшем.

1.12. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки за 1 квартал 2010 года.

1.13. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о технологическом присоединении к электрическим сетям за 1 квартал 2010 года.

1.14. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

1.15. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о корпоративной работе Общества за 1 квартал 2010 года.

1.16. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об управлении собственностью за 1 квартал 2010 года.

1.17. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о правовой работе за 1 квартал 2010 года.

1.18. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об управлении персоналом Общества за 1 квартал 2010 года принять к сведению.

1.19. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о благотворительной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

1.20. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества за 1 квартал 2010 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В., Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

№ п/п	Показатель	Единица измерения	План	Факт
1.	Выручка от реализации продукции	тыс. руб.	4 861 301,7	4 906 309,7
2.	Себестоимость продукции	тыс. руб.	4 733 267,4	4 737 544,9
3.	Прибыль от продаж	тыс. руб.	126 320,1	167 106,4
4.	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 34 452	38 797

№ п/п	КПЭ	План	Факт	Выполнен/ не выполнен
1.	Коэффициент финансовой независимости	0,77	0,77	Выполнен
2.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), %	100	95	Выполнен
3.	Коэффициент травматизма	0,170	0	Выполнен
4.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции	0	0	Выполнен
5.	Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	100	100	Выполнен
6.	Удельный показатель количества случаев нарушений электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	0,00150	0,00103	Выполнен
7.	Удельный показатель времени ликвидации нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	0,00350	0,0019	Выполнен
8.	Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, %	100	100	Выполнен

1.3. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о страховой защите Общества за 1 квартал 2010 года.

1.4.Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года.

1.9.Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о ремонтной деятельности за 1 квартал 2010 года.

1.15. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о корпоративной работе Общества за 1 квартал 2010 года.

1.16. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об управлении собственностью за 1 квартал 2010 года.

1.17. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о правовой работе за 1 квартал 2010 года.

ВОПРОС № 2: О разрешении использования ОАО «ДРСК» доходов от размещения временно свободных инвестиционных денежных средств.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Разрешить ОАО «ДРСК» использовать доходы от размещения временно свободных инвестиционных денежных средств в сумме 106 684 000 (сто шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей на финансирование операционной деятельности Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В., Житков А.М., Иванов И.А., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС № 3:Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2010 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А.,Брылев Е.В.,Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) – 9 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е.,Большаков А.Н.,Мустафин Г.О., Некрасов И.Н.) – 4 чел.

В соответствии с п.18.10. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2010 года.

ВОПРОС № 4:Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2010 года 9 (девяти) процентов годовых. Определить, что величина лимитов стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В., Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС № 5: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2010 года в соответствии с Приложением.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А.,Брылев Е.В.,Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) – 9 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е.,Большаков А.Н.,Мустафин Г.О., Некрасов И.Н.) – 4 чел.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС № 6: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 г.г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2010-2011 г.г. в соответствии с Приложением.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В., Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2010-2011 г.г. в соответствии с Приложением.

ВОПРОС № 7:Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (членов СРО по проектированию объектов строительства).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить страховщиком ОАО «ДРСК» по добровольному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (членов СРО по проектированию объектов строительства) ООО «Росгосстрах» (филиал в Амурской области).

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В., Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС № 8: Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить страховщиком ОАО «ДРСК» по добровольному медицинскому страхованию ЗАО «Страховая группа УралСиб» (Благовещенский филиал).

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В., Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС № 9: Об утверждении условий договора оказания услуг, заключаемого между ОАО «ДРСК» и привлеченным специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующие условия договора оказания услуг, заключаемого между ОАО «ДРСК» и Кримешной Ольгой Ивановной - привлеченным специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК», для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2010 года:

Стороны договора:

ОАО «ДРСК» - «Заказчик»;

Кримешная Ольга Ивановна - «Исполнитель».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в качестве привлеченного специалиста провести работу по участию в тематической проверке Ревизионной комиссией ОАО «ДРСК» финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» за 6 месяцев 2010 года.

Стоимость ревизионной проверки и порядок расчетов:

Заказчик возмещает Исполнителю расходы по проезду и проживанию, а также оплачивает выполненную работу в размере и в порядке, определенным Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций (сумма, эквивалентная семикратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами условий договора.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В., Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Стороны договора:

ОАО «ДРСК» - «Заказчик»;

Кримешная Ольга Ивановна - «Исполнитель».

Предмет договора:

Стоимость ревизионной проверки и порядок расчетов:

Срок действия договора:

Председатель Совета директоров		Е.А. Мавлютов
Секретарь Совета директоров		Т.Ю. Новомлинцева