Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
 

25 апреля 2011 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №5)

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

Вопрос 1. Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за  2010 год.

Принятое решение: Утвердить отчёт Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за  2010 год.

Вопрос 2. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО «ДРСК» и филиалов ОАО «ДРСК» в новой редакции.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2011 год.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 4. Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 5.  Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности за 1 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности за 1 квартал 2011 года.

Вопрос 6.  Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 1 квартал 2011 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 1 квартал 2011 года.

Вопрос 7.  Об одобрении заключения ОАО «ДРСК» договора займа с Открытым акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока».

Принятое решение: Одобрить заключение Обществом договора займа с ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Вопрос 8. Об отмене Стандарта обслуживания клиентов ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Отменить Стандарт обслуживания клиентов ОАО «ДРСК», утверждённый Советом директоров Общества 31.01.2008 года (протокол №1).

Вопрос 9. Об изменении срока корректировки плана перспективного развития ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Изложить пункт 2 решения Совета директоров ОАО «ДРСК» от 17.03.2011 (протокол № 3) по вопросу 4 в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» осуществить корректировку Плана перспективного развития ОАО «ДРСК» и вынести его на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с вынесением скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год».