Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

15 февраля 2011 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №2)

На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:

Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 4 квартал 2010 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 4 квартал 2011 года.

Вопрос 2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «ДРСК».

Вопрос 3. О присоединении ОАО «ДРСК» к Положению о технической политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 года.

Принятое решение: В целях установления единой технической политики в холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока» считать Положение о технической политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Положение) внутренним документом Общества, а требования Положения в отношении ОАО «ДРСК»  - обязательными для Общества.

Вопрос 4. О присоединении ОАО «ДРСК» к Стандарту по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока».-

Принятое решение: В целях установления единой политики в холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в части управления дебиторской и кредиторской задолженностями считать Стандарт по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» внутренним документом Общества, а его требования в отношении ОАО «ДРСК» - обязательным для Общества.

Вопрос 5. Об утверждении условий договора, заключаемого между ОАО «ДРСК» и привлеченным специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки Общества за  2010 год.

Принятое решение: Утвердить условия договора оказания услуг, заключаемого ОАО «ДРСК» с Кримешной Ольгой Ивановной – привлеченным ревизионной комиссией ОАО «ДРСК» специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» за 2010 год.

Вопрос 6. О предварительном одобрении решений о совершении ОАО «ДРСК» в 2011 году сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств).

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.