Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

31 января 2011 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №1)

На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:

Вопрос 1. Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества.

Информация: Данный вопрос исключен из повестки дня.         

Вопрос 2. Об одобрении совершения ОАО «ДРСК» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии: О приобретении ОАО «ДРСК» движимого и недвижимого имущества, расположенного в г. Зея Амурской области. 

Принятое решение:

Одобрить совершение ОАО «ДРСК» сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением на открытом аукционе имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: Амурская область, г. Зея.

Вопрос 3. Об определении инвестиционной политики Общества: Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении.

Принятое решение:

1. Утвердить Регламент взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении(Приложение) и считать его внутренним документом Общества, а его требование в отношении ОАО «ДРСК» обязательными для Общества.
2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ДРСК», утвержденное Советом директоров ОАО «ДРСК» 19.12.2008 (Протокол заседания Совета директоров Общества № 18) и Регламент по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «ДРСК», утвержденный Советом директоров ОАО «ДРСК» 01.03.2007 (Протокол заседания Совета директоров Общества № 11).

Вопрос 4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков  наличности за 4 квартал 2010 года.

Принято решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков  наличности ОАО «ДРСК» за  4 квартал 2010 года.