Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная компания»
Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

22 декабря 2010 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №15)

На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:

1. Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за 9 месяцев 2010 года:
   Принято решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» за девять месяцев 2010 года.
   
   
   
2. Об утверждении скорректированных контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2010 года.
   Принято решение: Утвердить скорректированные контрольные показатели движения потоков наличности  ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2010 год.
   
   
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2011 года.
   Принято решение: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2011 года.
   
   
4. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2011 года.
   Принято решение: Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2011 года.
   
   
5. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2011 года.
   Принято решение: Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2011 года.
   
   
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2011 год.
   Принято решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на 2011 год.
   
   
7. О внесении изменений в Стандарт разработки и установления ключевых  показателей эффективности и бизнес-планирования  для  ОАО «ДРСК» и  филиалов ОАО «ДРСК».
   Принято решение: Внести изменения в Стандарт разработки и установления ключевых  показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО «ДРСК» и филиалов ОАО «ДРСК».
   
   
8. Об определении объема финансирования Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» на 2011 год.
   Принято решение: Определить объем финансирования Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» на 2011 год.
   
   
9. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ДРСК» на 2011-2013 годы.
   Принято решение: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ДРСК» на 2011-2013 годы.
   
   
10. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
    Принято решение: Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «ДРСК» в новой редакции.
    
    
11. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и Открытым акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока».
    Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа, заключенному ОАО «ДРСК» с Открытым акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока».
    
    
12. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» по итогам ревизионной проверки за 2009 год.
    Принято решение: Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, принявшим участие в ревизионной проверке Общества по итогам 2009 года.
    
    
13. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
    Принято решение: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем должности члена Совета директоров ОАО «ТЭМБР-банк».
    
    
14. Об одобрении совершения ОАО «ДРСК» сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.
    Принято решение: Одобрить совершение ОАО «ДРСК» сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с получением во временное владение и пользование имущества, расположенного в г. Свободный Амурской области, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.
    
    
15. Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ТЭМБР-банк» дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
    Принято решение: Определить размер месячной арендной платы по договору аренды нежилого помещения и одобрить заключение между ОАО «ДРСК» и ОАО «ТЭМБР-банк» дополнительного соглашения к договору аренды.