Протокол №13
заседания Совета директоров
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 3 квартал 2010 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики за 3 квартал 2010 года.
3. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на  1 квартал 2011 года.
4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2011 года.
5. Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2010 год в части 4 квартала 2010 года.
6. О расторжении договора с регистратором Общества - Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий».
7. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
8. Об увеличении доли закупок нефтепродуктов, осуществляемых по прямым договорам, а также с использованием биржевых площадок.
9. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О присоединении к Концепции централизации закупочной деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
10. Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:   Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 3 квартал 2010 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 3 квартал 2010 года.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики за 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики за 3 квартал 2010 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики за 3 квартал 2010 года.

ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.18.10.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №  4: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.18.10.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №  5: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2010 год в части 4 квартала 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

            5.1. Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок (далее – ГКПЗ) ОАО «ДРСК» на 2010 год в части 4 квартала 2010 года под нужды 2010 года.

            5.2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о корректировке ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2010 год в части 4 квартала 2010 года под нужды 2011 года в срок не позднее 30.11.2010.

            5.3. Генеральному директору ОАО «ДРСК» в срок до 30.11.2010 представить пояснения по вопросу объявления в период с 15.10.2010 по настоящее время закупочных процедур, не утвержденных решением Совета директоров Общества от 15.10.2010 по вопросу повестки дня заседания № 4.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В.,  Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н.,) –  4 чел.

Квалификация голосования: В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

            5.1. Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок (далее – ГКПЗ) ОАО «ДРСК» на 2010 год в части 4 квартала 2010 года под нужды 2010 года.

            5.2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о корректировке ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2010 год в части 4 квартала 2010 года под нужды 2011 года в срок не позднее 30.11.2010.

            5.3. Генеральному директору ОАО «ДРСК» в срок до 30.11.2010 представить пояснения по вопросу объявления в период с 15.10.2010 по настоящее время закупочных процедур, не утвержденных решением Совета директоров Общества от 15.10.2010 по вопросу повестки дня заседания № 4.

ВОПРОС № 6: О расторжении договора с регистратором Общества - Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦМД/ДРСК – № 1 от 23.03.2006 с регистратором ОАО «ДРСК» - Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий».
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить уведомление Открытого акционерного общества «Центральный Московский Депозитарий» о расторжении Договора до 30 ноября 2010. 

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦМД/ДРСК – № 1 от 23.03.2006 с регистратором ОАО «ДРСК» - Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий».
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить уведомление Открытого акционерного общества «Центральный Московский Депозитарий» о расторжении Договора до 30 ноября 2010. 

ВОПРОС № 7: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить регистратором ОАО «ДРСК» - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (г. Москва, Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 без ограничения срока действия, ОГРН 1027739216757).
2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, заключаемого ОАО «ДРСК» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  12 чел.
• «ПРОТИВ»: (Калоева М.В.) – 1 чел. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить регистратором ОАО «ДРСК» - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (г. Москва, Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 без ограничения срока действия, ОГРН 1027739216757).
2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, заключаемого ОАО «ДРСК» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

ВОПРОС № 8: Об увеличении доли закупок нефтепродуктов, осуществляемых по прямым договорам, а также с использованием биржевых площадок.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  Поручить генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить увеличение доли закупок нефтепродуктов по прямым договорам, а также с использованием биржевых площадок, и одновременное снижение доли закупок нефтепродуктов с использованием посреднических структур.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить увеличение доли закупок нефтепродуктов по прямым договорам, а также с использованием биржевых площадок, и одновременное снижение доли закупок нефтепродуктов с использованием посреднических структур.

ВОПРОС №  9: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О присоединении к Концепции централизации закупочной деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества централизацию закупочной деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
2. Считать Концепцию централизации закупочной деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Приложение 1) внутренним документом Общества, а ее требования в отношении ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  - обязательными для Общества.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н.,) –  4 чел. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Калоева М.В.) – 1 чел.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества централизацию закупочной деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
2. Считать Концепцию централизации закупочной деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Приложение 1) внутренним документом Общества, а ее требования в отношении ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  - обязательными для Общества.

ВОПРОС №  10: Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом.
2. Уполномочить Благодыря Ивана Валентиновича, Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подписать дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем с Обществом.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Калоева М.В.) – 1 чел.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом.
2. Уполномочить Благодыря Ивана Валентиновича, Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подписать дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем с Обществом.