Протокол №11
заседания Совета директоров
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рекомендациях внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ДРСК» по размеру дивиденда по акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого полугодия 2010 финансового года и порядку его выплаты.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: О рекомендациях внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ДРСК» по размеру дивиденда по акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого полугодия 2010 финансового года и порядку его выплаты.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого полугодия 2010 финансового года в размере 0,00006810693 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «ДРСК» в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ДРСК» решения об их выплате.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого полугодия 2010 финансового года в размере 0,00006810693 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «ДРСК» в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ДРСК» решения об их выплате.