Протокол №9
заседания Совета директоров
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2010 года.
2. Об определении кредитной политики ОАО «ДРСК» в части принятия обязательств по векселям.

Подведение итогов голосования и принятые решения

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2010 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Калоева М.В.) –  5 чел.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2010 года.

ВОПРОС № 2: Об определении кредитной политики ОАО «ДРСК» в части принятия обязательств по векселям.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

               Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Бай А.Е., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Брылев Е.В.,  Житков А.М., Иванов И.А., Калоева М.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Суворова С.В., Чеботкевич В.Н.) –  13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.10. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

                Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.