Протокол №5
заседания Совета директоров
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за 2009 год:
   1.1. О выполнении бизнес-плана Общества
   1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества
   1.3. О ремонтной деятельности Общества
   1.4. Об инвестиционной деятельности Общества
   1.5. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки
   1.6. О закупочной деятельности Общества
   1.7. О кредитной политике Общества
   1.8. Отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества
   1.9. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества
   1.10. О выполнении программы финансового оздоровления Общества
   1.11. О прохождении тарифной компании
   1.12.  О страховой защите Общества
   1.13. О выполнении программы модернизации систем технологической автоматизации и связи
   1.14. О корпоративной работе Общества
   1.15. Об управлении собственностью
   1.16. О правовой работе Общества
   1.17. Об управлении персоналом Общества
   1.18. О благотворительной деятельности Общества
   1.19. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2010 год.
3. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2010 год.
4. О предварительном одобрении решений о совершении ОАО «ДРСК» в 2010 году сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств).
5. Об утверждении страховщиков ОАО «ДРСК» для оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
6. Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
7. Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по страхованию имущества от огня и других опасностей, машин и оборудования от поломок.
8. О корректировке кредитного плана ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2010 года.
9. Об определении закупочной политики в ОАО «ДРСК»: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на 2010 год.
10. О рекомендациях внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ДРСК» по размеру дивиденда по акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого квартала 2010 финансового года и порядку его выплаты.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за 2009 год:

1.1. О выполнении бизнес-плана Общества

1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества

1.3. О ремонтной деятельности Общества

1.4. Об инвестиционной деятельности Общества

1.5. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки

1.6. О закупочной деятельности Общества

1.7. О кредитной политике Общества

1.8. Отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества

1.9. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества

1.10. О выполнении программы финансового оздоровления Общества

1.11. О прохождении тарифной компании

1.12.  О страховой защите Общества

1.13. О выполнении программы модернизации систем технологической автоматизации и связи

1.14. О корпоративной работе Общества

1.15. Об управлении собственностью

1.16. О правовой работе Общества

1.17. Об управлении персоналом Общества

1.18. О благотворительной деятельности Общества

1.19. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана ОАО «ДРСК» за 2009 год.

1.2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2009 год и 4-й квартал 2009 года со следующими показателями:

Годовые ключевые показателей эффективности Общества:

Квартальные ключевые показателей эффективности Общества:

1.3. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о ремонтной деятельности за 2009 год.

1.4. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

1.5. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки  за 2009 год.

1.5.1. Отметить перенос с декабря 2009 года на 2 квартал 2010 года срока исполнения мероприятия, находящегося на особом контроле Минэнерго России по приказу № 417 о снижении рисков в регионах с повышенным риском прохождения ОЗМ 2099-2010 гг.: «Реконструкция ПС 110 кВ «1Р» с заменой отделителей ОД-110 кВ на элегазовые выключатели в цепях трансформаторов».

1.5.2. Обязать Генерального директора ОАО «ДРСК» завершить в согласованный с Минэнерго России срок реконструкцию ПС 110 кВ «1Р» с заменой отделителей ОД-110 кВ на элегазовые выключатели в цепях трансформаторов.

1.5.3. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» в двухнедельный срок с момента завершения работ по реконструкции ПС 110 кВ «1Р» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет.

1.6. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о закупочной деятельности Общества  за 2009 год.

1.7. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о кредитной политике Общества за 2009 год.

1.8. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 2009 год.

1.9. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества за 2009 год.

1.10. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении программы финансового оздоровления Общества за 2009 год.

1.11. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о прохождении тарифной компании за 2009 год.

1.12. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о страховой защите Общества за 2009 год.

1.13. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении программы модернизации систем технологической автоматизации и связи  за 2009 год принять к сведению.

Генеральному директору ОАО «ДРСК» Ю.А. Андреенко обратить внимание на существенное (более 25%) невыполнение плановых показателей по инвестиционным проектам в части модернизации АИИС КУЭ, принять меры по недопущению отставания от плана в 2010 году.

1.14. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о корпоративной работе Общества за 2009 год.

1.15. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об управлении собственностью за 2009 год.

1.16. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о правовой работе Общества за 2009 год принять к сведению.

1.17. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об управлении персоналом Общества за 2009 год.

1.18. О благотворительной деятельности Общества:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о благотворительной деятельности Общества за 2009 год.

1.19. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества за 2009 год.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Некрасов И.Н., Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О.) –  4 чел.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана ОАО «ДРСК» за 2009 год.

1.2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2009 год и 4-й квартал 2009 года со следующими показателями:

Годовые ключевые показателей эффективности Общества:

Квартальные ключевые показателей эффективности Общества:

1.3. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о ремонтной деятельности за 2009 год.

1.4. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

1.5. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки  за 2009 год.

1.5.1. Отметить перенос с декабря 2009 года на 2 квартал 2010 года срока исполнения мероприятия, находящегося на особом контроле Минэнерго России по приказу № 417 о снижении рисков в регионах с повышенным риском прохождения ОЗМ 2099-2010 гг.: «Реконструкция ПС 110 кВ «1Р» с заменой отделителей ОД-110 кВ на элегазовые выключатели в цепях трансформаторов».

1.5.2. Обязать Генерального директора ОАО «ДРСК» завершить в согласованный с Минэнерго России срок реконструкцию ПС 110 кВ «1Р» с заменой отделителей ОД-110 кВ на элегазовые выключатели в цепях трансформаторов.

1.5.3. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» в двухнедельный срок с момента завершения работ по реконструкции ПС 110 кВ «1Р» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет.

1.6. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о закупочной деятельности Общества  за 2009 год.

1.7. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о кредитной политике Общества за 2009 год.

1.8. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 2009 год.

1.9. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества за 2009 год.

1.10. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении программы финансового оздоровления Общества за 2009 год.

1.11. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о прохождении тарифной компании за 2009 год.

1.12. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о страховой защите Общества за 2009 год.

1.13. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении программы модернизации систем технологической автоматизации и связи  за 2009 год принять к сведению.

Генеральному директору ОАО «ДРСК» Ю.А. Андреенко обратить внимание на существенное (более 25%) невыполнение плановых показателей по инвестиционным проектам в части модернизации АИИС КУЭ, принять меры по недопущению отставания от плана в 2010 году.

1.14. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о корпоративной работе Общества за 2009 год.

1.15. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об управлении собственностью за 2009 год.

1.16. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о правовой работе Общества за 2009 год принять к сведению.

1.17. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об управлении персоналом Общества за 2009 год.

1.18. О благотворительной деятельности Общества:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о благотворительной деятельности Общества за 2009 год.

1.19. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества за 2009 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующие целевые значения годовых (квартальных) ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2010 год:

Годовые ключевые показатели эффективности:

Квартальные ключевые показатели эффективности:

2. Утвердить следующие значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» в тестовом режиме на 2010 год:

Годовые ключевые показатели эффективности:

Квартальные ключевые показатели эффективности:

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Некрасов И.Н., Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О.) –  4 чел.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие целевые значения годовых (квартальных) ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2010 год:

Годовые ключевые показатели эффективности:

Квартальные ключевые показатели эффективности:

2. Утвердить следующие значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» в тестовом режиме на 2010 год:

Годовые ключевые показатели эффективности:

Квартальные ключевые показатели эффективности:

ВОПРОС № 3: Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2010 год со следующими основными показателями:

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Некрасов И.Н., Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О.) –  4 чел.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2010 год со следующими основными показателями:

ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении решений о совершении ОАО «ДРСК» в 2010 году сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить предельный размер сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств), по оказанию в 2010 году Обществом благотворительной помощи (пожертвований) по всем направлениям, в сумме не более  11 001 400 (Одиннадцати миллионов одной тысячи четырехсот) рублей.
2. Определить перечень направлений благотворительной деятельности и предельные размеры пожертвований по каждому из направлений в 2010 году в соответствии с Приложением «Перечень направлений благотворительной деятельности Общества на 2010 год».
3. Одобрить совершение в 2010 году Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств), по оказанию благотворительной помощи (пожертвований) лечебным, воспитательным, научным, образовательным учреждениям, учреждениям социальной защиты, культуры и иным некоммерческим организациям в пределах, установленных пунктами 1,2 настоящего решения, и по направлениям в соответствии с Перечнем направлений благотворительной деятельности Общества на 2010 год.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: (Некрасов И.Н., Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О.) –  4 чел.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельный размер сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств), по оказанию в 2010 году Обществом благотворительной помощи (пожертвований) по всем направлениям, в сумме не более  11 001 400 (Одиннадцати миллионов одной тысячи четырехсот) рублей.
2. Определить перечень направлений благотворительной деятельности и предельные размеры пожертвований по каждому из направлений в 2010 году в соответствии с Приложением «Перечень направлений благотворительной деятельности Общества на 2010 год».
3. Одобрить совершение в 2010 году Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств), по оказанию благотворительной помощи (пожертвований) лечебным, воспитательным, научным, образовательным учреждениям, учреждениям социальной защиты, культуры и иным некоммерческим организациям в пределах, установленных пунктами 1,2 настоящего решения, и по направлениям в соответствии с Перечнем направлений благотворительной деятельности Общества на 2010 год.

ВОПРОС № 5: Об утверждении страховщиков ОАО «ДРСК» для оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Страховщиками Общества по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО):

• ОАО «ВСК» - для филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО» и исполнительного аппарата ОАО «ДРСК»;
• ООО «Росгосстрах» - для филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети».

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Страховщиками Общества по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО):

• ОАО «ВСК» - для филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО» и исполнительного аппарата ОАО «ДРСК»;
• ООО «Росгосстрах» - для филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети».

ВОПРОС № 6: Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить Страховщиком Общества по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты: ОАО «ВСК». 

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Страховщиком Общества по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты: ОАО «ВСК». 

ВОПРОС № 7: Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по страхованию имущества от огня и других опасностей, машин и оборудования от поломок.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Страховщиком Общества по страхованию имущества от огня и других опасностей, машин и оборудования от поломок: ОАО «ВСК».

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Страховщиком Общества по страхованию имущества от огня и других опасностей, машин и оборудования от поломок: ОАО «ВСК».

ВОПРОС № 8: О корректировке кредитного плана ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить скорректированный кредитный план ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2010 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Некрасов И.Н., Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О.) –  4 чел.

В соответствии с п.18.10.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный кредитный план ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2010 года.

ВОПРОС № 9:Об определении закупочной политики в ОАО «ДРСК»: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на 2010 год. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 10: О рекомендациях внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ДРСК» по размеру дивиденда по акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого квартала 2010 финансового года и порядку его выплаты.

Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого квартала 2010 финансового года в размере 0,000042619 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ДРСК» в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ДРСК» решения об их выплате.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого квартала 2010 финансового года в размере 0,000042619 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ДРСК» в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ДРСК» решения об их выплате.