|
Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК». Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.
Подведение итогов голосования и принятые решения: ВОПРОС № 1: Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2009 года. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 7: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ДРСК» на 2010 год. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить инвестиционную программу ОАО «ДРСК» на 2010 год. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить инвестиционную программу ОАО «ДРСК» на 2010 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить ремонтную программу ОАО «ДРСК» на 2010 год. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить ремонтную программу ОАО «ДРСК» на 2010 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2009 года. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2009 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Отчет об исполнении кредитного плана ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2010 года принять к сведению. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет об исполнении кредитного плана ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2010 года принять к сведению. ВОПРОС № 11: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2010 года. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2010 года. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2010 года. ВОПРОС № 12: О внесении изменений в «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, иных благ для нужд ОАО «ДРСК». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Пункт 6.2.15 «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, иных благ для нужд ОАО «ДРСК», утвержденного Советом директоров 25.02.2009 (протокол № 2), изложить в следующей редакции: «При подготовке решения о проведении закупки определяются потребности в закупаемой продукции и устанавливаются функциональные и/или технические требования к ней (в случае подрядных работ, связанных с инвестиционной деятельностью Общества, разрабатывается и утверждается проектно-сметная документация или сметная документация в соответствии с Регламентом формировании, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК», при подрядных ремонтных работах — сметная документация). В рамках подготовки ГКПЗ при формировании состава лотов необходимо соблюдение требований пункта 6.5.2. В случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, аналогичного действующему по основным характеристикам (для целей технического перевооружения, реконструкции, модернизации и ремонтов) не допускается объединение в один лот поставок и работ, за исключением случаев прямого разрешения Совета директоров. Если такое разрешение получено, при подготовке закупок следует руководствоваться подходами, изложенными для закупок «под ключ» (пункт 6.2.16)». Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Пункт 6.2.15 «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, иных благ для нужд ОАО «ДРСК», утвержденного Советом директоров 25.02.2009 (протокол № 2), изложить в следующей редакции: «При подготовке решения о проведении закупки определяются потребности в закупаемой продукции и устанавливаются функциональные и/или технические требования к ней (в случае подрядных работ, связанных с инвестиционной деятельностью Общества, разрабатывается и утверждается проектно-сметная документация или сметная документация в соответствии с Регламентом формировании, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК», при подрядных ремонтных работах — сметная документация). В рамках подготовки ГКПЗ при формировании состава лотов необходимо соблюдение требований пункта 6.5.2. В случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, аналогичного действующему по основным характеристикам (для целей технического перевооружения, реконструкции, модернизации и ремонтов) не допускается объединение в один лот поставок и работ, за исключением случаев прямого разрешения Совета директоров. Если такое разрешение получено, при подготовке закупок следует руководствоваться подходами, изложенными для закупок «под ключ» (пункт 6.2.16)».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
ВОПРОС № 14: Об одобрении договора займа, заключаемого Обществом с Открытым акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить заключение Обществом договора займа с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора:
Предмет Договора: денежные средства в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей. Срок займа: 8 (восемь) месяцев с момента получения заемщиком денежных средств по Договору, с правом досрочного погашения. Проценты по Договору: 10 % (десять) процентов годовых. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.10. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Обществом договора займа с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора:
Предмет Договора: денежные средства в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей. Срок займа: 8 (восемь) месяцев с момента получения заемщиком денежных средств по Договору, с правом досрочного погашения. Проценты по Договору: 10 % (десять) процентов годовых.
|
Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания
Единый контактный центр
8-800-1000-397
8-800-1000-397
Решения Совета директоров
