Протокол № 1
заседания Совета директоров
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об исполнении кредитного плана ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2009 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2009 года.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Об исполнении кредитного плана ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Отчет об исполнении  кредитного плана ОАО «ДРСК» за четвертый квартал 2009 года принять к сведению.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Некрасов И.Н., Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О.) –  4 чел.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Отчет об исполнении  кредитного плана ОАО «ДРСК» за четвертый квартал 2009 года принять к сведению.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК»  за четвертый квартал 2009 года. 

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Некрасов И.Н., Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О.) –  4 чел.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК»  за четвертый квартал 2009 года.