Решения Совета директоров
Протокол № 6 заседания Совета директоров ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Дата проведения: |
31 октября 2006 года |
Форма проведения: |
заочное голосование |
Место и время подведения итогов голосования: |
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, ОАО «ДРСК» 31.10.2006 г. до 18 часов московского времени |
Число членов Совета директоров Общества – 13 человек. Опросные листы получены от:
Андреенко Юрий Андреевич |
Бикмурзин Альберт Фяридович |
Гладилов Валерий Николаевич |
Горчаков Сергей Борисович |
Дубнов Олег Маркович |
Елисеева Ирина Эдуардовна |
Зархин Виталий Юрьевич |
Кожура Руслан Вячеславович |
Купчиков Тарас Вячеславович |
Мустафин Герман Олегович |
Мясник Виктор Чеславович |
Хечинашвили Ольга Валерьевна |
Всего в голосовании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения.
ПОВЕСТКА ДНЯ
- О заключении Обществом договоров займа.
- О создании филиалов Общества.
ВОПРОС № 1: О заключении Обществом договоров займа.
Решение:
- Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 12787500 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Амурэнерго».
- Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 7747500 (семь миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Дальэнерго».
- Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 20827500 (двадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Хабаровскэнерго».
- Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 4485 000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей с ОАО АК «Якутскэнерго».
Итоги голосования:
Андреенко Юрий Андреевич |
за |
Бикмурзин Альберт Фяридович |
за |
Гладилов Валерий Николаевич |
за |
Горчаков Сергей Борисович |
воздержался |
Дубнов Олег Маркович |
за |
Елисеева Ирина Эдуардовна |
воздержалась |
Зархин Виталий Юрьевич |
воздержался |
Кожура Руслан Вячеславович |
воздержался |
Купчиков Тарас Вячеславович |
за |
Мустафин Герман Олегович |
за |
Мясник Виктор Чеславович |
за |
Хечинашвили Ольга Валерьевна |
за |
Принято решение:
- Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 12787500 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Амурэнерго».
- Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 7747500 (семь миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Дальэнерго».
- Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 20827500 (двадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Хабаровскэнерго».
- Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 4485 000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей с ОАО АК «Якутскэнерго».
ВОПРОС №2: О создании филиалов Общества.
Решение:
- Создать следующие филиалы ОАО «ДРСК»;
· «Амурские центральные электрические сети» («Амурские ЦЭС»); · «Амурские восточные электрические сети» («Амурские ВЭС»); · «Амурские западные электрические сети» («Амурские ЗЭС»). · «Амурские северные электрические сети» («Амурские СЭС»); · «Приморские электрические сети» («Приморские ЭС»); · «Хабаровские электрические сети» («Хабаровские ЭС»); · «Электрические сети Еврейской автономной области» («ЭС ЕАО»); · «Южно-Якутские электрические сети» («Южно-Якутские ЭС);
- Внести изменения в Устав Общества, связанные с изменением сведений о филиалах Общества.
- Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиалов, в том числе обеспечить:
· регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке; · разработку и утверждение положений о филиалах; · выдачу доверенностей от имени Общества директорам филиалов.
Итоги голосования:
Андреенко Юрий Андреевич |
за |
Бикмурзин Альберт Фяридович |
за |
Гладилов Валерий Николаевич |
за |
Горчаков Сергей Борисович |
за |
Дубнов Олег Маркович |
за |
Елисеева Ирина Эдуардовна |
за |
Зархин Виталий Юрьевич |
за |
Кожура Руслан Вячеславович |
за |
Купчиков Тарас Вячеславович |
за |
Мустафин Герман Олегович |
за |
Мясник Виктор Чеславович |
за |
Хечинашвили Ольга Валерьевна |
за |
Принято решение:
- Создать следующие филиалы ОАО «ДРСК»;
· «Амурские центральные электрические сети» («Амурские ЦЭС»); · «Амурские восточные электрические сети» («Амурские ВЭС»); · «Амурские западные электрические сети» («Амурские ЗЭС»). · «Амурские северные электрические сети» («Амурские СЭС»); · «Приморские электрические сети» («Приморские ЭС»); · «Хабаровские электрические сети» («Хабаровские ЭС»); · «Электрические сети Еврейской автономной области» («ЭС ЕАО»); · «Южно-Якутские электрические сети» («Южно-Якутские ЭС);
- Внести изменения в Устав Общества, связанные с изменением сведений о филиалах Общества.
- Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиалов, в том числе обеспечить:
· регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке; · разработку и утверждение положений о филиалах; · выдачу доверенностей от имени Общества директорам филиалов.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Совета директоров ОАО «ДРСК» |
О.М. Дубнов |
Секретарь Совета директоров ОАО «ДРСК» |
Т.Ю. Новомлинцева | |