Протокол № 6
заседания Совета директоров
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

Число членов Совета директоров Общества – 13 человек.
Опросные листы получены от:

Всего в голосовании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13.
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О заключении Обществом договоров займа.
2. О создании филиалов Общества.

ВОПРОС № 1: О заключении Обществом договоров займа.

Решение:

1. Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 12787500 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Амурэнерго».
2. Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 7747500 (семь миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Дальэнерго».
3. Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 20827500 (двадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Хабаровскэнерго».
4. Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 4485 000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей с ОАО АК «Якутскэнерго».

Итоги голосования:

Принято решение:

1. Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 12787500 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Амурэнерго».
2. Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 7747500 (семь миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Дальэнерго».
3. Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 20827500 (двадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей с ОАО «Хабаровскэнерго».
4. Одобрить заключение ОАО «ДРСК» договора займа в сумме 4485 000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей с ОАО АК «Якутскэнерго».

ВОПРОС №2: О создании филиалов Общества.

Решение:

1. Создать следующие филиалы ОАО «ДРСК»;
   · «Амурские центральные электрические сети» («Амурские ЦЭС»);
   · «Амурские восточные электрические сети» («Амурские ВЭС»);
   · «Амурские западные электрические сети» («Амурские ЗЭС»).
   · «Амурские северные электрические сети» («Амурские СЭС»);
   · «Приморские электрические сети» («Приморские ЭС»);
   · «Хабаровские электрические сети» («Хабаровские ЭС»);
   · «Электрические сети Еврейской автономной области» («ЭС ЕАО»);
   · «Южно-Якутские электрические сети» («Южно-Якутские ЭС);
2. Внести изменения в Устав Общества, связанные с изменением сведений о филиалах Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиалов, в том числе обеспечить:
   · регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке;
   · разработку и утверждение положений о филиалах;
   · выдачу доверенностей от имени Общества директорам филиалов.

Итоги голосования:

Принято решение:

1. Создать следующие филиалы ОАО «ДРСК»;
   · «Амурские центральные электрические сети» («Амурские ЦЭС»);
   · «Амурские восточные электрические сети» («Амурские ВЭС»);
   · «Амурские западные электрические сети» («Амурские ЗЭС»).
   · «Амурские северные электрические сети» («Амурские СЭС»);
   · «Приморские электрические сети» («Приморские ЭС»);
   · «Хабаровские электрические сети» («Хабаровские ЭС»);
   · «Электрические сети Еврейской автономной области» («ЭС ЕАО»);
   · «Южно-Якутские электрические сети» («Южно-Якутские ЭС);
2. Внести изменения в Устав Общества, связанные с изменением сведений о филиалах Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиалов, в том числе обеспечить:
   · регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке;
   · разработку и утверждение положений о филиалах;
   · выдачу доверенностей от имени Общества директорам филиалов.

Повестка дня исчерпана.