Протокол №13
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная рапределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДРСК».
4. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2009 год.
5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2009 год.
6. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2010 год.
7. Об утверждении Регламента формирования, согласования и утверждения сметной  документации ОАО «ДРСК».
8. Об утверждении значения ставки дисконтирования для расчета показателей эффективности инвестиционных проектов ОАО «ДРСК» на 2010 год.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1:Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Мавлютова Евгения Ахатовича.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.17.1.  ст.17 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Мавлютова Евгения Ахатовича.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать  заместителем Председателя Совета директоров  ОАО «ДРСК» Некрасова Игоря Николаевича.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.17.3.  ст.17 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать  заместителем Председателя Совета директоров  ОАО «ДРСК» Некрасова Игоря Николаевича.

ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ДРСК»  Новомлинцеву Татьяну Юрьевну. 

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» и п.4.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДРСК» от 30.04.2009г. (протокол №77) решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ДРСК»  Новомлинцеву Татьяну Юрьевну. 

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2009 г. со следующими показателями:

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: (Некрасов И.Н., Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О.) –  4 чел.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2009 г. со следующими показателями:

ВОПРОС № 5:Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2009 год со следующими основными показателями:

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: (Некрасов И.Н., Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О.) –  4 чел.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2009 год со следующими основными показателями:

ВОПРОС № 6:Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2010 год.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2010 год.

ВОПРОС №7: Об утверждении Регламента формирования, согласования и утверждения сметной  документации ОАО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК» согласно Приложению № 1.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Некрасов И.Н., Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О.) –  4 чел.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК» согласно Приложению № 1.

ВОПРОС № 8: Об утверждении значения ставки дисконтирования для расчета показателей эффективности инвестиционных проектов ОАО «ДРСК» на 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить значение ставки дисконтирования для расчета показателей эффективности инвестиционных проектов ОАО «ДРСК»  на 2010 год в размере 14 (четырнадцать) процентов.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Пчелкин А.В., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить значение ставки дисконтирования для расчета показателей эффективности инвестиционных проектов ОАО «ДРСК»  на 2010 год в размере 14 (четырнадцать) процентов.