Протокол №12
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная рапределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров
ОАО «ДРСК»:

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за  6 месяцев  2009 года по разделам:
   1.1. О выполнении бизнес-плана Общества;
   1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества;
   1.3. О страховой защите Общества;
   1.4. О кредитной политике Общества;
   1.5. Об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
   1.6. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества;
   1.7. О выполнении программы финансового оздоровления Общества;
   1.8. О прохождении Обществом тарифной компании;
   1.9. О ремонтной деятельности;
   1.10. О выполнении экологической программы и требований промышленной безопасности;
   1.11. Об инвестиционной деятельности Общества;
   1.12. О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи;
   1.13. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки;
   1.14. О закупочной деятельности Общества;
   1.15. О корпоративной работе Общества;
   1.16. Об управлении собственностью Общества;
   1.17. О правовой работе Общества;
   1.18. Об Управлении персоналом Общества;
   1.19. О благотворительной деятельности Общества;
   1.20. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО  «ДРСК» за 3 квартал 2009 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана ОАО  «ДРСК» за 3 квартал 2009 года.  
4. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2009 год.
5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2009 год.
6. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «ДРСК» на 2009 год.
7. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 г.г.
8. Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора № 2424 субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора № 2425 субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора № 2521 субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора № 2522  субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за  6 месяцев  2009 года по разделам:

1.1. О выполнении бизнес-плана Общества;

1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества;

1.3. О страховой защите Общества;

1.4. О кредитной политике Общества;

1.5. Об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

1.6. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества;

1.7. О выполнении программы финансового оздоровления Общества;

1.8. О прохождении Обществом тарифной компании;

1.9. О ремонтной деятельности;

1.10. О выполнении экологической программы и требований промышленной безопасности;

1.11. Об инвестиционной деятельности Общества;

1.12. О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи;

1.13. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки;

1.14. О закупочной деятельности Общества;

1.15. О корпоративной работе Общества;

1.16. Об управлении собственностью Общества;

1.17. О правовой работе Общества;

1.18. Об Управлении персоналом Общества;

1.19. О благотворительной деятельности Общества;

1.20. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за шесть месяцев  2009 года.
2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» за второй квартал 2009 г со следующими показателями:

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О. , Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.,  Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за шесть месяцев  2009 года.
2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» за второй квартал 2009 г со следующими показателями:

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО  «ДРСК» за 3 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за третий квартал 2009 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Шумилов А.А.) –  4 чел.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за третий квартал 2009 года.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана ОАО  «ДРСК» за 3 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить отчет об исполнении Кредитного плана ОАО «ДРСК» за третий квартал 2009 года.

Результаты голосования:

• ««ЗА»: (Мавлютов Е.А., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.) –  9 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Шумилов А.А.) –  4 чел.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Кредитного плана ОАО «ДРСК» за третий квартал 2009 года.

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О. , Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.,  Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О. , Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.,  Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 6:Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «ДРСК» на 2009 год.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О. , Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.,  Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ВОПРОС № 7: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 г.г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2009-2010 г.г. в соответствии с Приложением.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Некрасов И.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О. , Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Чеботкевич В.Н.,  Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2009-2010 г.г. в соответствии с Приложением.

ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора № 2424 субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Снять вопрос с рассмотрения. 
2. Поручить Генеральному директору Общества совместно с ОАО «ДВЭУК» обеспечить переоформление права пользования на земельные участки (далее - Участки), из земель населенных пунктов:
   - кадастровый номер 28:01:020015:220, общей площадью - 43 кв.м., расположенный по адресу: г. Благовещенск, в северной части квартала (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 01.06.2009 № 2801/202/09-1008), разрешенное  использование - дополнительный участок для подстанции «Заводская»;
   - кадастровый номер 28:01:020015:221, общей площадью - 765 кв.м., расположенный по адресу; г. Благовещенск, в северной части квартала (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 06.06.2009 № 2801/201/09-898), разрешенное использование — дополнительный участок для подстанции «Заводская», в границах, указанных в кадастровых паспортах Участков.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Информация: В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу об одобрении  заключения договоров  между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК», не принимает участие член Совета директоров ОАО «ДРСК» - Иртов С.В.

В соответствии п.18.9. ст.18. Устава ОАО «ДРСК» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Снять вопрос с рассмотрения. 
2. Поручить Генеральному директору Общества совместно с ОАО «ДВЭУК» обеспечить переоформление права пользования на земельные участки (далее - Участки), из земель населенных пунктов:
   - кадастровый номер 28:01:020015:220, общей площадью - 43 кв.м., расположенный по адресу: г. Благовещенск, в северной части квартала (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 01.06.2009 № 2801/202/09-1008), разрешенное  использование - дополнительный участок для подстанции «Заводская»;
   - кадастровый номер 28:01:020015:221, общей площадью - 765 кв.м., расположенный по адресу; г. Благовещенск, в северной части квартала (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 06.06.2009 № 2801/201/09-898), разрешенное использование — дополнительный участок для подстанции «Заводская», в границах, указанных в кадастровых паспортах Участков.

ВОПРОС № 9: Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора № 2425 субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Снять вопрос с рассмотрения.
2. Поручить Генеральному директору Общества совместно ОАО «ДВЭУК» обеспечить переоформление права пользования на земельный участок (далее - Участок), из земель населенных пунктов общей площадью - 450963 кв.м., расположенный по адресу: г. Благовещенск, северный район (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 08.07.2008 № 2-01/08-6727 - земельный участок расположен в северной планировочной зоне г.Благовещенска), кадастровый номер 28:01:000000:0268, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Информация: В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу об одобрении  заключения договоров  между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК», не принимает участие член Совета директоров ОАО «ДРСК» - Иртов С.В.

В соответствии п.18.9. ст.18. Устава ОАО «ДРСК» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Снять вопрос с рассмотрения.
2. Поручить Генеральному директору Общества совместно ОАО «ДВЭУК» обеспечить переоформление права пользования на земельный участок (далее - Участок), из земель населенных пунктов общей площадью - 450963 кв.м., расположенный по адресу: г. Благовещенск, северный район (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 08.07.2008 № 2-01/08-6727 - земельный участок расположен в северной планировочной зоне г.Благовещенска), кадастровый номер 28:01:000000:0268, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора № 2521 субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Снять вопрос с рассмотрения.
2. Поручить Генеральному директору Общества совместно с ОАО «ДВЭУК» обеспечить переоформление права пользования на земельные участки (далее - Участки), из земель населенных пунктов:
   - кадастровый номер 28:01:000000:314, общей площадью — 1716 кв.м., расположенный по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 25.06.2009 1(92801/201/09-870), разрешенное использование - размещение кабельной линии 110 кВ;
   - кадастровый номер 28:01:020015:219, общей площадью 1020 кв.м., расположенный по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, в северной части кадастрового квартала (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 01.07.2009 № 2801/201/09-875), разрешенное использование - размещение кабельной линии 110 кВ, в границах, указанных в кадастровых паспортах Участков.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Информация: В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу об одобрении  заключения договоров  между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК», не принимает участие член Совета директоров ОАО «ДРСК» - Иртов С.В.

В соответствии п.18.9. ст.18. Устава ОАО «ДРСК» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Снять вопрос с рассмотрения.
2. Поручить Генеральному директору Общества совместно с ОАО «ДВЭУК» обеспечить переоформление права пользования на земельные участки (далее - Участки), из земель населенных пунктов:
   - кадастровый номер 28:01:000000:314, общей площадью — 1716 кв.м., расположенный по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 25.06.2009 1(92801/201/09-870), разрешенное использование - размещение кабельной линии 110 кВ;
   - кадастровый номер 28:01:020015:219, общей площадью 1020 кв.м., расположенный по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, в северной части кадастрового квартала (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 01.07.2009 № 2801/201/09-875), разрешенное использование - размещение кабельной линии 110 кВ, в границах, указанных в кадастровых паспортах Участков.

ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора № 2522  субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Снять вопрос с рассмотрения.
2. Поручить Генеральному директору Общества совместно с ОАО «ДВЭУК» обеспечить переоформление права пользования на земельный участок (далее - Участок), из категории земель населенных пунктов общей площадью - 2124 кв.м., расположенный по адресу: г. Благовещенск, северный район (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 17.10.2006 № 2-01/06- 12077 — земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала, граница которого проходит по Новотроицкое шоссе — ул. Кольцевая — ул. 50-летия Октября (СПУ-З, г. Благовещенск), кадастровый номер 28:01:020015:0036, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Информация: В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу об одобрении  заключения договоров  между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК», не принимает участие член Совета директоров ОАО «ДРСК» - Иртов С.В.

В соответствии п. 18.9. ст. 18. Устава ОАО «ДРСК» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Снять вопрос с рассмотрения.
2. Поручить Генеральному директору Общества совместно с ОАО «ДВЭУК» обеспечить переоформление права пользования на земельный участок (далее - Участок), из категории земель населенных пунктов общей площадью - 2124 кв.м., расположенный по адресу: г. Благовещенск, северный район (местоположение по кадастровому паспорту земельного участка от 17.10.2006 № 2-01/06- 12077 — земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала, граница которого проходит по Новотроицкое шоссе — ул. Кольцевая — ул. 50-летия Октября (СПУ-З, г. Благовещенск), кадастровый номер 28:01:020015:0036, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

ВОПРОС № 12: Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить, что плата за временное владение и пользование нежилым помещением, передаваемым по договору аренды нежилого помещения, заключаемому между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» составляет 31 227 (Тридцать одна тысяча двести двадцать семь) рублей 72 коп., в т.ч. НДС 4763 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 55 коп.
2. Одобрить заключение между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

• ОАО «ДРСК» - Арендодатель;
• ОАО «ДВЭУК» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование нежилое помещение (далее- «Помещение»), общей площадью- 13,6 кв. м. за номером 8 (восемь) согласно техпаспорту, расположенное на втором этаже здания АКБ лит.Е, находящегося по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 179, расположенного на земельном участке кадастровый номер которого 28:01:020385:0004. Помещение передается в аренду для размещения персонала и оборудования Арендатора с целью осуществления уставной деятельности.

Цена договора:

Размер арендной платы в месяц за период с 01.09.2009 по 30.08.2010 за Помещение  составляет 2602 (две тысячи шестьсот два) рубля 31 коп. в т.ч. НДС (18%) 396 (триста девяносто шесть) рублей  96 коп. Общая сумма платежей за период действия договора аренды составляет 31227 (тридцать одна тысяча двести двадцать семь) рублей 72 коп., в т.ч. НДС (18%) 4763 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 55 коп. 

Срок аренды:

С 01.11.2009 по 30.08.2010. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие 01.09.2009.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Информация: В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу об одобрении  заключения договоров  между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК», не принимает участие член Совета директоров ОАО «ДРСК» - Иртов С.В.

В соответствии п.18.9. ст.18. Устава ОАО «ДРСК» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что плата за временное владение и пользование нежилым помещением, передаваемым по договору аренды нежилого помещения, заключаемому между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» составляет 31 227 (Тридцать одна тысяча двести двадцать семь) рублей 72 коп., в т.ч. НДС 4763 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 55 коп.
2. Одобрить заключение между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

• ОАО «ДРСК» - Арендодатель;
• ОАО «ДВЭУК» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование нежилое помещение (далее- «Помещение»), общей площадью- 13,6 кв. м. за номером 8 (восемь) согласно техпаспорту, расположенное на втором этаже здания АКБ лит.Е, находящегося по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 179, расположенного на земельном участке кадастровый номер которого 28:01:020385:0004. Помещение передается в аренду для размещения персонала и оборудования Арендатора с целью осуществления уставной деятельности.

Цена договора:

Размер арендной платы в месяц за период с 01.09.2009 по 30.08.2010 за Помещение  составляет 2602 (две тысячи шестьсот два) рубля 31 коп. в т.ч. НДС (18%) 396 (триста девяносто шесть) рублей 96 коп. Общая сумма платежей за период действия договора аренды составляет 31227 (тридцать одна тысяча двести двадцать семь) рублей 72 коп., в т.ч. НДС (18%) 4763 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 55 коп. 

Срок аренды:

С 01.11.2009 по 30.08.2010. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие 01.09.2009.