ПРОТОКОЛ №  10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Информация: В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу об одобрении  заключения договоров  между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК», не принимает участие член Совета директоров ОАО «ДРСК» - Иртов С.В.  

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении заключения между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора купли-продажи имущества,  стоимость которого составляет 17 936 110 (семнадцать  миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто десять)  рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.Об одобрении заключения между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении заключения между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора купли-продажи имущества, стоимость которого составляет 10 992 544 (десять миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 70 копеек, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.Об одобрении заключения между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: 

Об одобрении заключения между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора купли-продажи имущества,  стоимость которого составляет 17 936 110 (семнадцать  миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто десять)  рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.    Определить, что стоимость имущества, отчуждаемого по договору купли-продажи, заключаемому между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК», составляет 17 936 110 (семнадцать  миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто десять)  рублей, в том числе НДС  2 736 016 (два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч шестнадцать) рублей  78 копеек.
2.    Одобрить заключение между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора купли-продажи имущества (Приложение № 1), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ДРСК» - Продавец;
ОАО «ДВЭУК» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец продает, а Покупатель покупает имущество согласно Приложению № 2.

Цена договора:

Цена отчуждаемого Продавцом  имущества составляет 17 936 110 (семнадцать  миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто десять)  рублей в том числе НДС  2 736 016 (два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч шестнадцать) рублей 78 копеек.

Порядок оплаты:

ОАО «ДВЭУК» оплачивает ОАО «ДРСК» имущество денежными средствами в порядке и в сроки, определенные в  договоре купли-продажи (Приложение №1).

Дополнительные условия:

ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» подписывают договор купли-продажи и акт приема-передачи имущества одновременно с заключением ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды данного имущества.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 11 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.                                                                        

В соответствии п. 18.9. ст. 18. Устава ОАО «ДРСК» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

         1.Определить, что стоимость имущества, отчуждаемого по договору купли-продажи, заключаемому между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК», составляет 17 936 110 (семнадцать  миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто десять)  рублей, в том числе НДС  2 736 016 (два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч шестнадцать) рублей  78 копеек.

          2.Одобрить заключение между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора купли-продажи имущества (Приложение № 1), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ДРСК» - Продавец;
ОАО «ДВЭУК» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец продает, а Покупатель покупает имущество согласно Приложению № 2.

Цена договора:

Цена отчуждаемого Продавцом  имущества составляет 17 936 110 (семнадцать  миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто десять)  рублей в том числе НДС  2 736 016 (два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч шестнадцать) рублей 78 копеек.

Порядок оплаты:

ОАО «ДВЭУК» оплачивает ОАО «ДРСК» имущество денежными средствами в порядке и в сроки, определенные в  договоре купли-продажи (Приложение №1).

Дополнительные условия:

ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» подписывают договор купли-продажи и акт приема-передачи имущества одновременно с заключением ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды данного имущества.

ВОПРОС № 2:

Об одобрении заключения между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

   1. Определить, что цена по договору аренды имущества, заключаемому между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК», составляет 60 228 (Шестьдесят тысяч двести двадцать восемь) рублей 28 копеек ежемесячно, в т.ч. НДС 9 187 (Девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 36 копеек.

2. Одобрить заключение между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды имущества (Приложение № 3), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ДВЭУК» - Арендодатель
ОАО «ДРСК» - Арендатор

Предмет договора:

Арендодатель передает, а  Арендатор принимает за плату права владения и пользования Объектами, указанными в Приложении №1 к Договору.

Цена договора:

Размер платы за использование Объектов составляет 60 228 (Шестьдесят тысяч двести двадцать восемь) рублей 28 копеек ежемесячно, в т.ч. НДС 9 187 (Девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 36 копеек.

Срок договора:

Срок аренды – 25 лет с момента заключения договора аренды.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 11 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.                                                                        

В соответствии п. 18.9. ст. 18. Устава ОАО «ДРСК» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена по договору аренды имущества, заключаемому между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК», составляет 60 228 (Шестьдесят тысяч двести двадцать восемь) рублей 28 копеек ежемесячно, в т.ч. НДС 9 187 (Девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 36 копеек.

2. Одобрить заключение между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды имущества (Приложение № 3), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ДВЭУК» - Арендодатель
ОАО «ДРСК» - Арендатор

Предмет договора:

Арендодатель передает, а  Арендатор принимает за плату права владения и пользования Объектами, указанными в Приложении №1 к Договору.

Цена договора:

Размер платы за использование Объектов составляет 60 228 (Шестьдесят тысяч двести двадцать восемь) рублей 28 копеек ежемесячно, в т.ч. НДС 9 187 (Девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 36 копеек.

Срок договора:

Срок аренды – 25 лет с момента заключения договора аренды.

ВОПРОС №3: Об одобрении заключения между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора купли-продажи имущества, стоимость которого составляет 10 992 544 (десять миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 70 копеек, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить, что стоимость имущества, отчуждаемого по договору купли-продажи имущества, заключаемому между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» 10 992 544 (десять миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 70 копеек, в том числе НДС 18% 1 676 828 (один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 85 копеек, и включает в себя:

- Стоимость недвижимого имущества (Приложение № 4) в размере 6 974 520 (шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 43 копейки, в том числе НДС 1 063 909  (один миллион шестьдесят три тысячи девятьсот девять) рублей 90 копеек.

- Стоимость движимого имущества (Приложение № 5) в размере 4 018 024 (четыре миллиона восемнадцать тысяч двадцать четыре) рубля 27 копеек, в том числе НДС 612 918 (шестьсот двенадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 95 копеек.

2. Одобрить заключение между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора купли-продажи имущества (Приложение № 6), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны  договора:

ОАО «ДРСК» - Продавец,
ОАО «ДВЭУК» - Покупатель.

Предмет договора: 

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца и оплатить недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 и движимое имущество,  указанное в Приложении № 2 к Договору купли-продажи на сумму  10 992 544 (десять миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 70 коп.

Порядок оплаты: 

ОАО «ДВЭУК» оплачивает ОАО «ДРСК» профильное имущество денежными средства в порядке и в сроки, определенные в  договоре купли-продажи.

Цена договора: 

общая стоимость приобретаемого Покупателем Имущества, составляет 10 992 544 (десять миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 70 копеек, в том числе НДС 18% 1 676 828 (один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 85 копеек, и включает в себя:

- Стоимость недвижимого имущества (Приложение № 4) в размере 6 974 520 (шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 43 копейки, в том числе НДС 1 063 909  (один миллион шестьдесят три тысячи девятьсот девять) рублей 90 копеек.

- Стоимость движимого имущества (Приложение № 5) в размере 4 018 024 (четыре миллиона восемнадцать тысяч двадцать четыре) рубля 27 копеек, в том числе НДС 612 918 (шестьсот двенадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 95 копеек.

Дополнительные условия: 

ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» подписывают  договоры купли-продажи и акты приема-передачи профильного имущества одновременно с заключением ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора (договоров) аренды данного имущества с определением «формулы цены», учитывающей амортизацию, налоговые отчисления и минимальный уровень рентабельности, при этом фактическая арендная плата не должна превышать принимаемую РЭКом.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 11 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.                                                                       

В соответствии п. 18.9. ст. 18. Устава ОАО «ДРСК» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость имущества, отчуждаемого по договору купли-продажи имущества, заключаемому между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» 10 992 544 (десять миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 70 копеек, в том числе НДС 18% 1 676 828 (один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 85 копеек, и включает в себя:

- Стоимость недвижимого имущества (Приложение № 4) в размере 6 974 520 (шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 43 копейки, в том числе НДС 1 063 909  (один миллион шестьдесят три тысячи девятьсот девять) рублей 90 копеек.

- Стоимость движимого имущества (Приложение № 5) в размере 4 018 024 (четыре миллиона восемнадцать тысяч двадцать четыре) рубля 27 копеек, в том числе НДС 612 918 (шестьсот двенадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 95 копеек.

2. Одобрить заключение между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора купли-продажи имущества (Приложение № 6), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны  договора:

ОАО «ДРСК» - Продавец,
ОАО «ДВЭУК» - Покупатель.

Предмет договора: 

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца и оплатить недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 и движимое имущество,  указанное в Приложении № 2 к Договору купли-продажи на сумму  10 992 544 (десять миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 70 коп.

Порядок оплаты: 

ОАО «ДВЭУК» оплачивает ОАО «ДРСК» профильное имущество денежными средства в порядке и в сроки, определенные в  договоре купли-продажи.

Цена договора: 

общая стоимость приобретаемого Покупателем Имущества, составляет 10 992 544 (десять миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 70 копеек, в том числе НДС 18% 1 676 828 (один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 85 копеек, и включает в себя:

- Стоимость недвижимого имущества (Приложение № 4) в размере 6 974 520 (шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 43 копейки, в том числе НДС 1 063 909  (один миллион шестьдесят три тысячи девятьсот девять) рублей 90 копеек.

- Стоимость движимого имущества (Приложение № 5) в размере 4 018 024 (четыре миллиона восемнадцать тысяч двадцать четыре) рубля 27 копеек, в том числе НДС 612 918 (шестьсот двенадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 95 копеек.

Дополнительные условия: 

ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» подписывают  договоры купли-продажи и акты приема-передачи профильного имущества одновременно с заключением ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора (договоров) аренды данного имущества с определением «формулы цены», учитывающей амортизацию, налоговые отчисления и минимальный уровень рентабельности, при этом фактическая арендная плата не должна превышать принимаемую РЭКом.

ВОПРОС №4:

Об одобрении заключения между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить, что цена по договору аренды имущества, заключаемому между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» составляет 39 755 (Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят пять)  рублей 58 копеек в месяц, в том числе НДС 6 064 (Шесть тысяч шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

2. Одобрить заключение между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды имущества (Приложение № 7), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ДВЭУК» - Арендодатель
ОАО «ДРСК» - Арендатор

Предмет договора:

Арендодатель передает, а  Арендатор принимает за плату права владения и пользования Объектами, указанными Приложении № 1 к Договору.

Цена договора:

Размер платы за использование Объектов составляет 39 755 (Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят пять)  рублей 58 копеек в месяц, в том числе НДС 6 064 (Шесть тысяч шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

Срок договора:

Срок аренды – 25 лет с момента заключения договора аренды.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 11 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.                                                                        

В соответствии п. 18.9. ст. 18. Устава ОАО «ДРСК» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена по договору аренды имущества, заключаемому между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» составляет 39 755 (Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят пять)  рублей 58 копеек в месяц, в том числе НДС 6 064 (Шесть тысяч шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

2. Одобрить заключение между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора аренды имущества (Приложение № 7), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ДВЭУК» - Арендодатель
ОАО «ДРСК» - Арендатор

Предмет договора:

Арендодатель передает, а  Арендатор принимает за плату права владения и пользования Объектами, указанными Приложении № 1 к Договору.

Цена договора:

Размер платы за использование Объектов составляет 39 755 (Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят пять)  рублей 58 копеек в месяц, в том числе НДС 6 064 (Шесть тысяч шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

Срок договора:

Срок аренды – 25 лет с момента заключения договора аренды.