Протокол № 7
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная рапределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за  1 квартал 2009 года по разделам:
   1.1. О выполнении бизнес-плана Общества;
   1.2.О выполнении ключевых показателей эффективности Общества;
   1.3. Об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности  Общества;
   1.4. О кредитной политике Общества;
   1.5. О страховой защите Общества;
   1.6. О выполнении программы финансового оздоровления Общества;
   1.7. О тарифной политике;
   1.8. Об инвестиционной деятельности Общества;
   1.9. О производственной деятельности Общества;
   1.10. О выполнении ремонтной программы  Общества;
   1.11. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки;
   1.12. О закупочной деятельности Общества;
   1.13. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ Общества;
   1.14. О распоряжении имуществом Общества;
   1.15. О правовой работе Общества;
   1.16. О корпоративной работе Общества;
   1.17. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества
   1.18.О благотворительной деятельности Общества;
   1.19. Управление персоналом Общества.
2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2009 года.
3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2009 года.
4. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2009 года.
5. Об определении кредитной политики Общества в части передачи имущества в залог под обеспечение кредитных договоров, заключаемых ОАО «ДРСК».
6. Об определении минимального размера сделки, подлежащей одобрению Советом директоров Общества, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
7. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов ОАО «ДРСК».
8. Об участии ОАО «ДРСК» в Некоммерческом партнерстве «Союз инженеров – энергетиков».
9. Об одобрении совершения ОАО «ДРСК» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической    и тепловой энергии.
10. Об определении денежной оценки имущества, вносимого ОАО «ДЭК» в оплату дополнительного выпуска  акций ОАО «ДРСК».
11. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» и избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
12. О рекомендациях внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ДРСК» по размеру дивиденда по акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого квартала 2009 финансового года.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за  1 квартал 2009 года по разделам:

1.1. О выполнении бизнес-плана Общества;

1.2.О выполнении ключевых показателей эффективности Общества;

1.3. Об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности  Общества;

1.4. О кредитной политике Общества;

1.5. О страховой защите Общества;

1.6. О выполнении программы финансового оздоровления Общества;

1.7. О тарифной политике;

1.8. Об инвестиционной деятельности Общества;

1.9. О производственной деятельности Общества;

1.10. О выполнении ремонтной программы  Общества;

1.11. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки;

1.12. О закупочной деятельности Общества;

1.13. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ Общества;

1.14. О распоряжении имуществом Общества;

1.15. О правовой работе Общества;

1.16. О корпоративной работе Общества;

1.17. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества

1.18.О благотворительной деятельности Общества;

1.19. Управление персоналом Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Отчет генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за первый квартал 2009 г. принять к сведению.
2. Отметить выполнение Обществом ключевых показателей эффективности по итогам первого квартала 2009 года.
3. В целом работу Общества по итогам первого квартал 2009 г. признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов  членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отчет генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за первый квартал 2009 г. принять к сведению.
2. Отметить выполнение Обществом ключевых показателей эффективности по итогам первого квартала 2009 года.
3. В целом работу Общества по итогам первого квартал 2009 г. признать удовлетворительной.

ВОПРОС № 2: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на третий квартал 2009 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на третий квартал 2009 года.

ВОПРОС №3: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на третий квартал 2009 года для кредитных средств со сроком погашения до одного года в размере 18 (восемнадцать) процентов годовых.
2. Определить, что величина лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.10.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на третий квартал 2009 года для кредитных средств со сроком погашения до одного года в размере 18 (восемнадцать) процентов годовых.
2. Определить, что величина лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.

ВОПРОС № 4: Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на третий квартал 2009 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.10.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на третий квартал 2009 года.

ВОПРОС № 5: Об определении кредитной политики Общества в части передачи имущества в залог под обеспечение кредитных договоров, заключаемых ОАО «ДРСК».

Вопрос №5 исключен из повестки дня заседания Совета директоров

ВОПРОС №6: Об определении минимального размера сделки, подлежащей одобрению Советом директоров Общества, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить, что отчуждение ОАО «ДРСК» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии осуществляется на основании и в соответствии с реестром непрофильных активов Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.
2. Включению в реестр непрофильных активов Общества подлежат внеоборотные активы Общества, отвечающие признакам непрофильного имущества балансовой остаточной стоимостью не менее 300 000 (трехсот  тысяч) руб.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что отчуждение ОАО «ДРСК» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии осуществляется на основании и в соответствии с реестром непрофильных активов Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.
2. Включению в реестр непрофильных активов Общества подлежат внеоборотные активы Общества, отвечающие признакам непрофильного имущества балансовой остаточной стоимостью не менее 300 000 (трехсот  тысяч) руб.

ВОПРОС № 7:Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов ОАО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов Общества согласно Приложения.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить:

• проведение независимой оценки рыночной стоимости непрофильных активов;
• конкурентный характер продажи непрофильных активов;
• предоставление в   двухмесячный срок Совету директоров ОАО «ДРСК» информации об исполнении реестра непрофильных активов.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов Общества согласно Приложения.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить:

• проведение независимой оценки рыночной стоимости непрофильных активов;
• конкурентный характер продажи непрофильных активов;
• предоставление в   двухмесячный срок Совету директоров ОАО «ДРСК» информации об исполнении реестра непрофильных активов.

ВОПРОС № 8: Об участии ОАО «ДРСК» в Некоммерческом партнерстве «Союз инженеров – энергетиков».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.8.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 9: Об одобрении совершения ОАО «ДРСК» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической    и тепловой энергии.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  Одобрить совершение ОАО «ДРСК» сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства (далее - профильное имущество), целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, указанного в Приложении № 1 к настоящему решению, на следующих условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО «ДРСК» - Продавец, ОАО «ДВЭУК» - Покупатель;

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): Продавец продает, а Покупатель покупает профильное имущество в соответствии с Приложением  № 1 к настоящему решению на сумму  17 936 110 (семнадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто десять) рублей.

Порядок оплаты: ОАО «ДВЭУК» оплачивает ОАО «ДРСК» профильное имущество денежными средства в порядке и в сроки, определенные в  договорах купли-продажи (Приложение № 2 к настоящему решению).

Цена сделки: цена отчуждения ОАО «ДРСК» имущества соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Институт проблем предпринимательства» (г. Санкт-Петербург) и составляет не менее 17 936 110 (семнадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто десять) рублей.

Дополнительные условия: ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» подписывают  договоры купли-продажи и акты приема-передачи профильного имущества одновременно с заключением ОАО «ДВЭУК» и ОАО «ДРСК» договора (договоров) аренды данного имущества (Приложение № 3 к настоящему решению).

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В.) – 9 чел.
• «ПРОТИВ»: (Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Большаков А.Н., Шумилов А.А.) – 4 чел. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.8.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решение не принято.

ВОПРОС № 10: Об определении денежной оценки имущества, вносимого ОАО «ДЭК» в оплату дополнительного выпуска  акций ОАО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  Определить, что денежная оценка имущества, вносимого ОАО «ДЭК» в оплату 23 504 775 700 (двадцать три миллиарда пятьсот четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч семьсот) штук дополнительных обыкновенных акций ОАО «ДРСК», составляет 235 047 757 (Двести тридцать пять миллионов сорок семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  Определить, что денежная оценка имущества, вносимого ОАО «ДЭК» в оплату 23 504 775 700 (двадцать три миллиарда пятьсот четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч семьсот) штук дополнительных обыкновенных акций ОАО «ДРСК», составляет 235 047 757 (Двести тридцать пять миллионов сорок семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей.

ВОПРОС № 11: О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» и избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать  заместителем Председателя Совета директоров  ОАО «ДРСК» Некрасова Игоря Николаевича.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.17.3.  ст.17 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать  заместителем Председателя Совета директоров  ОАО «ДРСК» Некрасова Игоря Николаевича.

ВОПРОС № 12: О рекомендациях внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ДРСК» по размеру дивиденда по акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого квартала 2009 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  Рекомендовать внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ДРСК» принять решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого квартала 2009 финансового года в размере 0,00004999 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ДРСК» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ДРСК» решения об их выплате.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мавлютов Е.А., Чеботкевич В.Н., Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Дедюшко М.В., Иртов С.В., Мехоношина И.В., Мустафин Г.О., Некрасов И.Н., Постников И.И., Прокудин Л.Н., Суханов В.В., Шумилов А.А.) – 13 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7.  ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  Рекомендовать внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ДРСК» принять решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по результатам первого квартала 2009 финансового года в размере 0,00004999 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ДРСК» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ДРСК» решения об их выплате.