Протокол № 5
заседания Совета директоров
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

Члены Совета директоров, участвующие в голосовании:

Всего в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 13.
Кворум имеется . Заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДРСК».
2. Об утверждении Положения о ремонтной деятельности ОАО «ДРСК».
3. Об утверждении Положения о кадровой политике ОАО «ДРСК».
4. Об утверждении Положения о правовой работе ОАО «ДРСК».
5. Об утверждении Положения о финансовой стратегии ОАО «ДРСК».
6. Об утверждении Положения по бизнес - планированию ОАО «ДРСК».
7. Об утверждении Положения по формированию движения потоков наличности ОАО «ДРСК».
8. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «ДРСК».
9. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «ДРСК».
10. Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «ДРСК».
11. Об утверждении Регламента проведения конкурентного отбора по выбору оценочных организаций, консалтинговых компаний и компаний – агентов по реализации непрофильных активов ОАО «ДРСК».
12. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК».
13. Об утверждении Программы создания АИИС КУЭ ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".
14. Об утверждении организационной структуры ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
15. О создании филиалов Общества.
16. Об утверждении фирменной символики ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Рассмотрение вопросов и принятие решений по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о ремонтной деятельности ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о кадровой политике ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о правовой работе ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о финансовой стратегии ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения по бизнес - планированию ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения по формированию движения потоков наличности ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Регламента проведения конкурентного отбора по выбору оценочных организаций, консалтинговых компаний и компаний – агентов по реализации непрофильных активов ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 13: Об утверждении Программы создания АИИС КУЭ ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

Решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Обеспечить согласование Программы АИИС КУЭ ОАО "ДРСК" в установленном порядке.

Голосовали:

Принято решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Обеспечить согласование Программы АИИС КУЭ ОАО "ДРСК" в установленном порядке.

ВОПРОС № 14: Об утверждении организационной структуры ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 15: О создании филиалов Общества.

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 16: Об утверждении фирменной символики ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.