Протокол № 4
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная рапределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Член Совета директоров ОАО «ДРСК», не предоставивший письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

1. Лихойда Юрий Иванович

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК»  на 2009 год.
2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2009 год.
3. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ДРСК» на 2009 год.
4. Об утверждении ремонтной программы ОАО «ДРСК» на 2009 год.
5. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2008 года.
6. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «ДРСК».
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
8. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2008 года.
10. О соответствии действующей ИТ-инфрастуктуры Общества требованиям технической политики в области ИТ.
11. Об оказании ОАО «ДРСК» благотворительной помощи другим организациям.
12. Об одобрении программы энергосбережения ОАО «ДРСК» на 2009 год.
13. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2009 год.
    
    

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК»  на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №3: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «ДРСК» на 2009 год.
2. Отметить низкую экономическую эффективность большинства инвестиционных проектов ОАО «ДРСК» и направленность инвестиционной программы Общества на повышение надежности электросетевого хозяйства.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «ДРСК» на 2009 год.
2. Отметить низкую экономическую эффективность большинства инвестиционных проектов ОАО «ДРСК» и направленность инвестиционной программы Общества на повышение надежности электросетевого хозяйства.

ВОПРОС № 4: Об утверждении ремонтной программы ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить ремонтную программу ОАО «ДРСК» на 2009 год.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить ремонтную программу ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2008 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2008 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2008 года.

ВОПРОС №6: Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить План перспективного развития ОАО «ДРСК» на условиях «умеренного»  варианта.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План перспективного развития ОАО «ДРСК» на условиях «умеренного»  варианта.

ВОПРОС №7: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС №8: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

ВОПРОС №9: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2008 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

ВОПРОС №10: О соответствии действующей ИТ-инфрастуктуры Общества требованиям технической политики в области ИТ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №11: Об оказании ОАО «ДРСК» благотворительной помощи другим организациям.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств): оказание Обществом в 2009 г. благотворительной помощи (пожертвований) лечебным, воспитательным, научным, образовательным учреждениям, учреждениям социальной защиты, культуры и иным некоммерческим организациям.
2. Определить, что предельный размер благотворительной помощи (пожертвований) Общества в 2009 г. по всем направлениям составляет не более 9 932 300 (девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи триста) рублей.
3. Определить перечень направлений благотворительной деятельности и предельные размеры пожертвований по каждому из направлений в 2009г. в соответствии с Приложением «Перечень направлений благотворительной деятельности Общества на 2009 г.».

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) – 8 чел.
• «ПРОТИВ»: (Мустафин Г.О., Бай А.Е., Большаков А.Н., Шумилов А.А.) – 4 чел. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:нет. 

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств): оказание Обществом в 2009 г. благотворительной помощи (пожертвований) лечебным, воспитательным, научным, образовательным учреждениям, учреждениям социальной защиты, культуры и иным некоммерческим организациям.
2. Определить, что предельный размер благотворительной помощи (пожертвований) Общества в 2009 г. по всем направлениям составляет не более 9 932 300 (девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи триста) рублей.
3. Определить перечень направлений благотворительной деятельности и предельные размеры пожертвований по каждому из направлений в 2009г. в соответствии с Приложением «Перечень направлений благотворительной деятельности Общества на 2009 г.».

ВОПРОС № 12: Об одобрении программы энергосбережения ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить программу энергосбережения ОАО «ДРСК» на 2009 год согласно приложению.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить программу энергосбережения ОАО «ДРСК» на 2009 год согласно приложению.

ВОПРОС № 13: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на 2009 год в части закупок согласно приложению.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Коптяков С.С.,  Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на 2009 год в части закупок согласно приложению.