|
Протокол № 3
Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов. Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК». Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.
ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2009 года. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2009 года. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.10. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2009 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2009г. для кредитных средств со сроком погашения до одного года 20 (двадцать) процентов годовых. Определить, что величина лимитов стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.10. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2009г. для кредитных средств со сроком погашения до одного года 20 (двадцать) процентов годовых. Определить, что величина лимитов стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2009 года. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2009 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить передачу непрофильного имущества ОАО «ДРСК» в залог под обеспечение кредитных договоров, заключаемых Обществом в марте 2009 года на сумму 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей на следующих условиях:
Результаты голосования:
В соответствии с п.18.10. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить передачу непрофильного имущества ОАО «ДРСК» в залог под обеспечение кредитных договоров, заключаемых Обществом в марте 2009 года на сумму 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей на следующих условиях:
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования:
В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
|
Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания
Единый контактный центр
8-800-1000-397
8-800-1000-397
Решения Совета директоров
