Протокол № 2
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Член Совета директоров ОАО «ДРСК», не предоставивший письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

1. Лихойда Юрий Иванович

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» и избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
2. Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ДРСК» на 2009 год.
3. Об утверждении внутренних документов Общества в области закупочной деятельности.
4. Об утверждении значения ставки дисконтирования для расчета показателей эффективности инвестиционных проектов ОАО «ДРСК» на 2009 год.
5. Об утверждении условий договоров заключаемых между ОАО «ДРСК» и привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК», для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» и избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК». 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» Паули Виктора Карловича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» Коптякова Станислава Сергеевича.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» Паули Виктора Карловича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» Коптякова Станислава Сергеевича.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ДРСК» на 2009 год в части закупки услуг ремонтно-строительных организаций в соответствии с Приложением 1.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) – 8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Мустафин Г.О., Бай А.Е., Большаков А.Н., Шумилов А.А.) – 4 чел. 

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ДРСК» на 2009 год в части закупки услуг ремонтно-строительных организаций в соответствии с Приложением 1.

ВОПРОС №3: Об утверждении внутренних документов Общества в области закупочной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. В целях формирования единой стратегии при осуществлении закупочной деятельности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» считать Политику ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области закупок (Приложение 2) внутренним документом Общества, а ее требования в отношении дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества.
2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, иных благ для нужд Общества (Приложение 3) в новой редакции.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) – 8 чел.
• «ПРОТИВ»: (Мустафин Г.О., Бай А.Е., Большаков А.Н., Шумилов А.А.) – 4 чел. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:нет. 

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В целях формирования единой стратегии при осуществлении закупочной деятельности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» считать Политику ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области закупок (Приложение 2) внутренним документом Общества, а ее требования в отношении дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества.
2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, иных благ для нужд Общества (Приложение 3) в новой редакции.

ВОПРОС № 4: Об утверждении значения ставки дисконтирования для расчета показателей эффективности инвестиционных проектов ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить ставку дисконтирования для расчета показателей эффективности инвестиционных проектов ОАО «ДРСК» на 2009 год в размере 16 (шестнадцать) процентов.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ставку дисконтирования для расчета показателей эффективности инвестиционных проектов ОАО «ДРСК» на 2009 год в размере 16 (шестнадцать) процентов.

ВОПРОС № 5: Об утверждении условий договоров заключаемых между ОАО «ДРСК» и привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК», для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить условия договоров возмездного оказания услуг заключаемых между ОАО «ДРСК» и Омельяненко Светланой Вячеславовной, Суховеевой Татьяной Анатольевной -  привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК», для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия договоров возмездного оказания услуг заключаемых между ОАО «ДРСК» и Омельяненко Светланой Вячеславовной, Суховеевой Татьяной Анатольевной -  привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК», для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.