Протокол № 18
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Член Совета директоров ОАО «ДРСК», не предоставивший письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

1. Лихойда Юрий Иванович

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня :

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за 9 месяцев 2008 года.
   1.1. Отчет  о выполнении бизнес-плана Общества;
   1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества;
   1.3. Отчет  об исполнении движения потоков наличности (ДПН) Общества;
   1.4. О кредитной политике Общества;
   1.5. О страховой защите Общества;
   1.6. О выполнении программы финансового оздоровления Общества;
   1.7. Отчет по тарифным вопросам;
   1.8. Об инвестиционной деятельности Общества;
   1.9. О производственной деятельности Общества;
   1.10. О ремонтной деятельности Общества;
   1.11. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки;
   1.12. О закупочной деятельности Общества;
   1.13. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ;
   1.14. О распоряжении имуществом;
   1.15. О правовой работе Общества;
   1.16. О корпоративной работе Общества;
   1.17. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества;
   1.18. О благотворительной деятельности Общества;
   1.19. Управление персоналом Общества.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы  закупок  ОАО «ДРСК» на 2009 год.
3. Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ДРСК» в новой редакции.
4. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества.
5. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 года.
6. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 года.
7. Об утверждении величины контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 года
8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» на 2009 год.
9. Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору и об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
10. О присоединении к Положению «Об Оперативном штабе ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по восстановлению надежности энергоснабжения при режимах работы энергосистем, имеющих характер или высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций».
11. Об утверждении Бизнес-плана инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска Амурской области».  
12. Об одобрении  заключения договора оказания консультационных услуг между ОАО «ДРСК» и  ЗАО «Наставник-ТехЭнерго» (г. Москва), являющейся сделкой, в совершении  которой имеется заинтересованность.
13. Об утверждении условий договоров заключаемых между ОАО «ДРСК» и привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК», для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2008 г.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за 9 месяцев 2008 года.

1.1. Отчет  о выполнении бизнес-плана Общества;

1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества;

1.3. Отчет  об исполнении движения потоков наличности (ДПН) Общества;

1.4. О кредитной политике Общества;

1.5. О страховой защите Общества;

1.6. О выполнении программы финансового оздоровления Общества;

1.7. Отчет по тарифным вопросам;

1.8. Об инвестиционной деятельности Общества;

1.9. О производственной деятельности Общества;

1.10. О ремонтной деятельности Общества;

1.11. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки;

1.12. О закупочной деятельности Общества;

1.13. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ;

1.14. О распоряжении имуществом;

1.15. О правовой работе Общества;

1.16. О корпоративной работе Общества;

1.17. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества;

1.18. О благотворительной деятельности Общества;

1.19. Управление персоналом Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1.Отчет  о выполнении бизнес-плана Общества.

1. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана ОАО «ДРСК» за девять месяцев 2008 г. принять к сведению.
2. Отметить положительное превышение плановых показателей чистой прибыли за счет снижения себестоимости и увеличения выручки.

1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества.

1. Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за третий квартал 2008 г.
2. Отметить невыполнение КПЭ «Критерий надежности, одновременно», КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом».

1.3. Отчет  об исполнении движения потоков наличности (ДПН) Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об исполнении движения потоков наличности (ДПН) Общества за 9 месяцев 2009 г. принять к сведению.

1.4. О кредитной политике Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о кредитной политике Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.5. О страховой защите Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о страховой защите Общества принять к сведению.

1.6. О выполнении программы финансового оздоровления Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении программы финансового оздоровления Общества принять к сведению.

1.7. Отчет по тарифным вопросам.

• Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» по тарифным вопросам за 9 месяцев 2008 г.

1.8. Об инвестиционной деятельности Общества.

•  Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об инвестиционной деятельности Общества за девять месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.9. О производственной деятельности Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК»  о производственной деятельности Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.10. О ремонтной деятельности Общества.

• Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о  ремонтной деятельности Общества за 9 месяцев 2008 г.

1.11. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.12. О закупочной деятельности Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК»  о закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.13. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» по промышленной автоматизации Общества за 9 месяцев 2008 года принять к сведению.

1.14. О распоряжении имуществом.

1. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» в части распоряжении имуществом  Общества за 9 месяцев 2008 года принять к сведению.
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» в срок до 31.12.2008 обеспечить регистрацию прав ОАО «ДРСК» на объекты недвижимости, перечисленные в форме отчета «О регистрации прав на недвижимое имущество по ОАО «ДРСК» за 9 месяцев 2008 г.» с планируемым сроком выполнения – «декабрь 2008».

1.15. О правовой работе Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК»  о правовой работе Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.16. О корпоративной работе Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о корпоративной работе Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.17. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.18. О благотворительной деятельности Общества.

• Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о проведенной Обществом благотворительной деятельности за 9 месяцев 2008 г.

1.19. Управление персоналом Общества.

1. Утвердить отчетГенерального директора ОАО «ДРСК» по управлению персоналом Общества за 9 месяцев 2008 г.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

1.19. Управление персоналом Общества.

     2.  Генеральному директору ОАО «ДРСК»:

2.1. Предоставить план мероприятий по работе с органами государственного регулирования тарифов для включения в тарифы затрат по оплате труда в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением.

2.2. Провести работу по привлечению работников Общества к участию в Программах Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) – 8 чел.
• «ПРОТИВ»: (Мустафин Г.О., Бай А.Е., Большаков А.Н., Шумилов А.А.) – 4 чел. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1.  Отчет  о выполнении бизнес-плана Общества.

1. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана ОАО «ДРСК» за девять месяцев 2008 г. принять к сведению.
2. Отметить положительное превышение плановых показателей чистой прибыли за счет снижения себестоимости и увеличения выручки.

1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества.

1. Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за третий квартал 2008 г.
2. Отметить невыполнение КПЭ «Критерий надежности, одновременно», КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом».

1.3. Отчет  об исполнении движения потоков наличности (ДПН) Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об исполнении движения потоков наличности (ДПН) Общества за 9 месяцев 2009 г. принять к сведению.

1.4. О кредитной политике Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о кредитной политике Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.5. О страховой защите Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о страховой защите Общества принять к сведению.

1.6. О выполнении программы финансового оздоровления Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о выполнении программы финансового оздоровления Общества принять к сведению.

1.7. Отчет по тарифным вопросам.

• Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» по тарифным вопросам за 9 месяцев 2008 г.

1.8. Об инвестиционной деятельности Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об инвестиционной деятельности Общества за девять месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.9. О производственной деятельности Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК»  о производственной деятельности Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.10. О ремонтной деятельности Общества.

• Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о  ремонтной деятельности Общества за 9 месяцев 2008 г.

1.11. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.12. О закупочной деятельности Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК»  о закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.13. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» по промышленной автоматизации Общества за 9 месяцев 2008 года принять к сведению.

1.14. О распоряжении имуществом.

1. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» в части распоряжении имуществом  Общества за 9 месяцев 2008 года принять к сведению.
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» в срок до 31.12.2008 обеспечить регистрацию прав ОАО «ДРСК» на объекты недвижимости, перечисленные в форме отчета «О регистрации прав на недвижимое имущество по ОАО «ДРСК» за 9 месяцев 2008 г.» с планируемым сроком выполнения – «декабрь 2008».

1.15. О правовой работе Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК»  о правовой работе Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.16. О корпоративной работе Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о корпоративной работе Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.17. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества.

• Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества за 9 месяцев 2008 г. принять к сведению.

1.18. О благотворительной деятельности Общества.

• Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о проведенной Обществом     благотворительной деятельности за 9 месяцев 2008 г.

1.19. Управление персоналом Общества.

1. Утвердить отчетГенерального директора ОАО «ДРСК» по управлению персоналом Общества за 9 месяцев 2008 г.
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК»:

          2.1. Предоставить план мероприятий по работе с органами государственного регулирования тарифов для включения в тарифы затрат по оплате труда в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением.

          2.2. Провести работу по привлечению работников Общества к участию в Программах Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Годовой комплексной программы  закупок  ОАО «ДРСК» на 2009 год.

Проект решения: Утвердить Годовую комплексную программу  закупок  ОАО «ДРСК» на 2009 год.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) – 8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мустафин Г.О., Бай А.Е., Большаков А.Н., Шумилов А.А.) – 4 чел. 

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу  закупок  ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ВОПРОС №3: Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ДРСК» в новой редакции.

Проект решения:

1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ДРСК» в новой редакции.
2. На 2009 год и до особого решения Совета директоров Общества установить Границы масштабности инвестиционных проектов согласно раздела 4 Положения об инвестиционной деятельности Общества утвержденного 01.03.2007 г. (протокол заседания №11).

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ДРСК» в новой редакции.
2. На 2009 год и до особого решения Совета директоров Общества установить Границы масштабности инвестиционных проектов согласно раздела 4 Положения об инвестиционной деятельности Общества утвержденного 01.03.2007 г. (протокол заседания №11).

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества.

Проект решения: Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов Общества.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) – 8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мустафин Г.О., Бай А.Е., Большаков А.Н., Шумилов А.А.) – 4 чел. 

В соответствии с п.18.10. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 года.

ВОПРОС № 6: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 г.  в размере ставки не более 16,9 %  годовых, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.10. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 г.  в размере ставки не более 16,9 %  годовых, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ВОПРОС № 7: Об утверждении величины контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить величины контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить величины контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2009 года.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» на 2009 год.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) – 8 чел.
• «ПРОТИВ»: (Мустафин Г.О., Бай А.Е., Большаков А.Н., Шумилов А.А.) – 4 чел. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:нет. 

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» на 2009 год.

ВОПРОС № 9: Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору и об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Уполномочить Благодыря Ивана Валентиновича, Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определить условия трудового договора заключаемого ОАО «ДРСК» с Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем и подписать дополнительное соглашение к нему.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Благодыря Ивана Валентиновича, Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определить условия трудового договора заключаемого ОАО «ДРСК» с Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем и подписать дополнительное соглашение к нему.

ВОПРОС № 10: О присоединении к Положению «Об Оперативном штабе ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по восстановлению надежности энергоснабжения при режимах работы энергосистем, имеющих характер или высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить присоединение ОАО «ДРСК»  к Положению «Об Оперативном штабе ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» по восстановлению надежности энергоснабжения при режимах работы энергосистем, имеющих характер или высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. Считать Положение «Об Оперативном штабе ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» по восстановлению надежности энергоснабжения при режимах работы энергосистем, имеющих характер или высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций локальным нормативным актом ОАО «ДРСК».

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) – 8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мустафин Г.О., Бай А.Е., Большаков А.Н., Шумилов А.А.) – 4 чел. 

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить присоединение ОАО «ДРСК»  к Положению «Об Оперативном штабе ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» по восстановлению надежности энергоснабжения при режимах работы энергосистем, имеющих характер или высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. Считать Положение «Об Оперативном штабе ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» по восстановлению надежности энергоснабжения при режимах работы энергосистем, имеющих характер или высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций локальным нормативным актом ОАО «ДРСК».

ВОПРОС № 11: Об утверждении Бизнес-плана инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска Амурской области».  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 12: Об одобрении  заключения договора оказания консультационных услуг между ОАО «ДРСК» и  ЗАО «Наставник-ТехЭнерго» (г. Москва), являющейся сделкой, в совершении  которой имеется заинтересованность.

Информация: В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу об одобрении  заключения договора оказания консультационных услуг между ОАО «ДРСК» и  ЗАО «Наставник-ТехЭнерго» (г. Москва), не принимает участие член Совета директоров ОАО «ДРСК» - Паули В.К.  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить, что стоимость консультационных услуг ЗАО «Наставник-ТехЭнерго» составляет 23 836 000 (двадцать три миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе  НДС 18%  3 636 000 (три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей.
2. Одобрить заключение договора оказания консультационных услуг между ОАО «ДРСК» и ЗАО «Наставник-ТехЭнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора:

• Заказчик - ОАО «ДРСК»
• Исполнитель - ЗАО «Наставник-ТехЭнерго», г. Москва

Предмет договора:

Оказание консультационных услуг по разработке, внедрению и подготовке к сертификации интегрированной системы  менеджмента ОАО «ДРСК» в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000), ГОСТ Р ИСО 14001-2005 (ISO 14001:2004), ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) применительно к деятельности по передаче, распределению электрической энергии и технологическому присоединению потребителей.          

Цена договора:

Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 23 836 000 (двадцать три миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе  НДС- 18%- 3 636 000 (три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, и действует   до 31.12.2010 г.

Результаты голосования:

•  «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Коптяков С.С., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) –  5 чел.
• «ПРОТИВ»: (Мустафин Г.О., Бай А.Е., Большаков А.Н., Иус А.А., Мясник В.Ч., Шумилов А.А.) –  6 чел. 
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии п.п. 18.9. ст. 18. Устава ОАО «ДРСК» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение не принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении условий договоров заключаемых между ОАО «ДРСК» и привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК», для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2008 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить условия договоров возмездного оказания услуг заключаемых между ОАО «ДРСК» и Омельяненко Светланой Вячеславовной, Суховеевой Татьяной Анатольевной – привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК», для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2008 г.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия договоров возмездного оказания услуг заключаемых между ОАО «ДРСК» и Омельяненко Светланой Вячеславовной, Суховеевой Татьяной Анатольевной – привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК», для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2008 г.