Протокол № 16
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Член Совета директоров ОАО «ДРСК», не предоставивший письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

1. Лихойда Юрий Иванович

• Количественный состав Совета директоров ОАО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.
• Число избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ДРСК».

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС №1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДРСК» размещаемых по закрытой подписке, в количестве 23 504 775 700 (Двадцать три миллиарда пятьсот четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч семьсот) штук, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целях одна сотая) рубля за каждую на общую сумму по номинальной стоимости 235 047 757 (Двести тридцать пять миллионов сорок семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей.
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания протокола настоящего заседания Совета директоров представить Решение о дополнительном выпуске акций для государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «ДРСК» в Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации.
3. Генеральному директору ОАО «ДРСК» в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «ДРСК» представить Председателю Совета директоров Общества копию Уведомления о государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске акций.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДРСК» размещаемых по закрытой подписке, в количестве 23 504 775 700 (Двадцать три миллиарда пятьсот четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч семьсот) штук, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целях одна сотая) рубля за каждую на общую сумму по номинальной стоимости 235 047 757 (Двести тридцать пять миллионов сорок семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей.
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания протокола настоящего заседания Совета директоров представить Решение о дополнительном выпуске акций для государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «ДРСК» в Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации.
3. Генеральному директору ОАО «ДРСК» в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «ДРСК» представить Председателю Совета директоров Общества копию Уведомления о государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске акций.