Протокол № 14
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  


 

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Член Совета директоров ОАО «ДРСК», не предоставивший письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»:

1. Лихойда Юрий Иванович
   

Число членов Совета директоров ОАО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» имеется.

Повестка дня:

1. Об исполнении кредитного плана ОАО «ДРСК» за 3 квартал 2008 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за 3 квартал 2008 года.
3. Об утверждении Бизнес-плана инвестиционного проекта «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии розничного рынка ОАО «ДРСК».
4. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2008 года.
5. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «ДРСК».
6. Об утверждении  скорректированных годовых (квартальных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ДРСК» на 2008 год.
7. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 год.
8. Об одобрении  заключения договора оказания консультационных услуг между ОАО «ДРСК» и  ЗАО «Наставник-ТехЭнерго» (г. Москва), являющейся сделкой, в совершении  которой имеется заинтересованность.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС №1: Об исполнении кредитного плана ОАО «ДРСК» за 3 квартал 2008 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  Принять к сведению отчет об исполнении кредитного плана ОАО «ДРСК» за третий квартал 2008 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении кредитного плана ОАО «ДРСК» за третий квартал 2008 года.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за 3 квартал 2008 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за третий квартал 2008 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за третий квартал 2008 года.

ВОПРОС №3: Об утверждении Бизнес-плана инвестиционного проекта «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии розничного рынка ОАО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Бизнес-план инвестиционного проекта «Автоматизированная информационно - измерительная система коммерческого учета электроэнергии розничного рынка ОАО «ДРСК».
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить корректировку Инвестиционной программы Общества на 2008 - 2012 гг. с учетом утвержденного Бизнес-плана инвестиционного проекта «Автоматизированная информационно - измерительная система коммерческого учета электроэнергии розничного рынка ОАО «ДРСК».

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Бизнес-план инвестиционного проекта «Автоматизированная информационно - измерительная система коммерческого учета электроэнергии розничного рынка ОАО «ДРСК».
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить корректировку Инвестиционной программы Общества на 2008 - 2012 гг. с учетом утвержденного Бизнес-плана инвестиционного проекта «Автоматизированная информационно - измерительная система коммерческого учета электроэнергии розничного рынка ОАО «ДРСК».

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2008 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на четвертый квартал 2008 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) – 8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мустафин Г.О., Бай А.Е., Большаков А.Н., Шумилов А.А.) – 4 чел. 

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на четвертый квартал 2008 года.

ВОПРОС №5: Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить «умеренный» вариант Плана перспективного развития в части 2008 года. (Приложение № 1).
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» Ю.А. Андреенко обеспечить предоставление Совету директоров Общества:
   
   2.1. Плана перспективного развития Общества в трех ситуациях, обеспечивающего соблюдение целевых лимитов долговой позиции с учетом фактически установленных тарифов на 2009 год в срок не позднее 31.12.2008 года.
   2.2. Ежеквартального отчета о выполнении предельных значений лимитов долговой позиции.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить «умеренный» вариант Плана перспективного развития в части 2008 года. (Приложение № 1).
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» Ю.А. Андреенко обеспечить предоставление Совету директоров Общества:
   
   2.1. Плана перспективного развития Общества в трех ситуациях, обеспечивающего соблюдение целевых лимитов долговой позиции с учетом фактически установленных тарифов на 2009 год в срок не позднее 31.12.2008 года.
   2.2. Ежеквартального отчета о выполнении предельных значений лимитов долговой позиции.

ВОПРОС №6: Об утверждении  скорректированных годовых (квартальных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ДРСК» на 2008 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить скорректированные значения годовых (квартальных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ДРСК» на 2008 г. согласно приложения.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные значения годовых (квартальных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ДРСК» на 2008 г. согласно приложения.

ВОПРОС №7: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2008 год.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Паули В.К., Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.18.7. ст.18 Устава ОАО «ДРСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2008 год.

ВОПРОС №8: Об одобрении  заключения договора оказания консультационных услуг между ОАО «ДРСК» и  ЗАО «Наставник-ТехЭнерго» (г. Москва), являющейся сделкой, в совершении  которой имеется заинтересованность.

Информация: В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу об одобрении  заключения договора оказания консультационных услуг между ОАО «ДРСК» и  ЗАО «Наставник-ТехЭнерго» (г. Москва), не принимает участие член Совета директоров ОАО «ДРСК» - Паули В.К.  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Мустафин Г.О., Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 11 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии п.п. 18.9. ст. 18. Устава ОАО «ДРСК» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.