Решения Совета директоров
Протокол № 4 заседания Совета директоров ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Дата проведения: |
13 июля 2006 года |
Форма проведения: |
заочное голосование |
Место и время подведения итогов голосования: |
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, ОАО «ДРСК» 13.07.2006 г. до 18 часов московского времени |
Число членов Совета директоров Общества – 13 человек.
Опросные листы получены от:
Андреенко Юрий Андреевич |
Бикмурзин Альберт Фяридович |
Гладилов Валерий Николаевич |
Горчаков Сергей Борисович |
Дубнов Олег Маркович |
Елисеева Ирина Эдуардовна |
Зархин Виталий Юрьевич |
Кожура Руслан Вячеславович |
Лихойда Юрий Иванович |
Мустафин Герман Олегович |
Мясник Виктор Чеславович |
Хечинашвили Ольга Валерьевна |
Всего в голосовании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется (92 %). Заседание правомочно принимать решения.
ПОВЕСТКА ДНЯ
- Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
ВОПРОС № 1: Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Решение: Утвердить решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Итоги голосования:
Андреенко Юрий Андреевич |
за |
Бикмурзин Альберт Фяридович |
за |
Гладилов Валерий Николаевич |
за |
Горчаков Сергей Борисович |
за |
Дубнов Олег Маркович |
за |
Елисеева Ирина Эдуардовна |
за |
Зархин Виталий Юрьевич |
за |
Кожура Руслан Вячеславович |
за |
Лихойда Юрий Иванович |
за |
Мустафин Герман Олегович |
за |
Мясник Виктор Чеславович |
за |
Хечинашвили Ольга Валерьевна |
за |
«Против» – нет. «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Совета директоров ОАО «ДРСК» |
О.М. Дубнов |
Секретарь Совета директоров ОАО «ДРСК» |
Т.Ю. Новомлинцева |
|