Протокол № 12
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:

1. Андреенко Юрий Андреевич
2. Бай Алексей Евгеньевич
3. Большаков Андрей Николаевич
4. Васильева Анна Александровна
5. Смирнов Владимир Иванович
6. Иус Александр Алексеевич
7. Коптяков Станислав Сергеевич
8. Мустафин Герман Олегович
9. МясникВиктор Чеславович
10. Паули Виктор Карлович
11. СелютинДмитрий Эдуардович
12. Шумилов Александр Александрович

Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.

Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Кредитной политики ОАО «ДРСК» за II квартал 2008 года.
2. Об исполнении Кредитного плана ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2008 года.
3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «ДРСК».
4. Об изменении состава Центральной закупочной комиссии ОАО ДРСК.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении кредитной политики ОАО «ДРСК» за II квартал 2008 года.

Проект решения: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об  исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2008 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) – 8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об  исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2008 года.

Вопрос 2: Об исполнении Кредитного плана ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2008 года.

Проект решения:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2008г.
2. Отметить фактическое соблюдение всех установленных лимитов долговых позиций по состоянию на 01.07.2008г.
3. Отметить планируемое несоблюдение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.10.2008г.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) – 8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2008г.
2. Отметить фактическое соблюдение всех установленных лимитов долговых позиций по состоянию на 01.07.2008г.
3. Отметить планируемое несоблюдение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.10.2008г.

Вопрос 3: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «ДРСК».

Проект решения: Утвердить организационную структуру исполнительно аппарата ОАО «ДРСК» (с учетом увеличения штатной численности не более, чем на 2 штатные единицы).

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить организационную структуру исполнительно аппарата ОАО «ДРСК» (с учетом увеличения штатной численности не более, чем на 2 штатные единицы).

Вопрос 4: Об изменении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК».

Проект решения:

1.1. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК»:

• Мавлютова Е.А. -  начальника Департамента бизнес - планирования ОАО «РАО  Энергетические системы Востока»
• Иуса А.А. -  члена Правления, заместителя генерального директора, управляющего директора ОАО «ДЭК»
• Волкову Л.Л. -  ведущего инженера отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК» -  ответственного секретаря комиссии

1.2. Включить в состав Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК»:

• Репина Л.Н. - начальника Департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
• Прокудина Л.Н. - начальника Департамента закупок и логистики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
• Челышеву Т.В. - ведущего инженера отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК» - секретарь ЦЗК

Результаты голосования:

• «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БайА.Е., БольшаковА.Н., ВасильеваА.А., ИусА.А., КоптяковС.С., МустафинГ.О., МясникВ.Ч., ПаулиВ.К., СелютинД. Э., СмирновВ.И., ШумиловА.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1.1. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК»:

• Мавлютова Е.А. -  начальника Департамента бизнес - планирования ОАО «РАО  Энергетические системы Востока»
• Иуса А.А. -  члена Правления, заместителя генерального директора, управляющего директора ОАО «ДЭК»
• Волкову Л.Л. -  ведущего инженера отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК» -  ответственного секретаря комиссии

1.2. Включить в состав Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК»:

• Репина Л.Н. - начальника Департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
• Прокудина Л.Н. - начальника Департамента закупок и логистики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
• Челышеву Т.В. - ведущего инженера отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК» - секретарь ЦЗК

Повестка дня исчерпана