Протокол № 9
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:

1. Андреенко Юрий Андреевич
2. Бай Алексей Евгеньевич
3. Большаков Андрей Николаевич
4. Васильева Анна Александровна
5. Смирнов Владимир Иванович
6. Иус Александр Алексеевич
7. Коптяков Станислав Сергеевич
8. Мустафин Герман Олегович
9. Мясник Виктор Чеславович
10. Паули Виктор Карлович
11. Селютин Дмитрий Эдуардович
12. Шумилов Александр Александрович

Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.

Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК».
2. Об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2008 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении кредитной политики ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2008 года.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств Общества
5. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества ОАО «ДРСК».
6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2008-2009 г.г.
7. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
8. Об участии ОАО «ДРСК» в НП «ИНВЭЛ».
9. Об утверждении плана перспективного развития ОАО «ДРСК». 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК».

Проект решения:

1.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК» (далее – Положение) в новой редакции в соответствии с приложением 1.

1.2. Определить, что Положение вступает в силу с 01 июня 2008 года.

1.3. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК», утвержденное Советом директоров Общества от 11 декабря 2006 года (протокол № 8), с момента вступления в силу Положения, указанного в п.1.1.

1.4. В целях исполнения п.1.1 поручить Генеральному директору в срок до 20.06.2008  обеспечить приведение документов, касающихся вопросов закупочной деятельности, в соответствие с Положением.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК» (далее – Положение) в новой редакции в соответствии с приложением 1.

1.2.Определить, что Положение вступает в силу с 01 июня 2008 года.

1.3.Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК», утвержденное Советом директоров Общества от 11 декабря 2006 года (протокол № 8), с момента вступления в силу Положения, указанного в п.1.1.

1.4.В целях исполнения п.1.1 поручить Генеральному директору в срок до 20.06.2008  обеспечить приведение документов, касающихся вопросов закупочной деятельности, в соответствие с Положением.

Вопрос 2: Об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2008 года.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об  исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2008 года.
2. Отметить фактическое несоблюдение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.01.2008г. и на 01.04.2008г.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» об  исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2008 года.
2. Отметить фактическое несоблюдение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.01.2008г. и на 01.04.2008г.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении кредитной политики ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2008 года.

Проект решения: Принять к сведению отчет об  исполнении кредитной политики.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Принять к сведению отчет об  исполнении кредитной политики.

Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств Общества.

Проект решения:

1. Считать проведение переоценки стоимости основных средств приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Установить дату переоценки стоимости основных средств по РСБУ 01.01.2009 г.
3. Поручить Генеральному директору Общества:

• обеспечить проведение переоценки стоимости основных средств Общества по состоянию на 01.01.2009 г. с привлечением независимого оценщика;
• в срок не позднее 28.02.2009 представить в Органы регулирования материалы, обосновывающие необходимость увеличения тарифов в результате проведения переоценки основных средств, и расширенные инвестиционные программы.

Результатыголосования:

• «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БайА.Е., БольшаковА.Н., ВасильеваА.А., ИусА.А., КоптяковС.С., МустафинГ.О., МясникВ.Ч., ПаулиВ.К., СелютинД. Э., СмирновВ.И., ШумиловА.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Считать проведение переоценки стоимости основных средств приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Установить дату переоценки стоимости основных средств по РСБУ 01.01.2009 г.
3. Поручить Генеральному директору Общества:

• обеспечить проведение переоценки стоимости основных средств Общества по состоянию на 01.01.2009 г. с привлечением независимого оценщика;
• в срок не позднее 28.02.2009 представить в Органы регулирования материалы, обосновывающие необходимость увеличения тарифов в результате проведения переоценки основных средств, и расширенные инвестиционные программы.

Вопрос 5: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества ОАО «ДРСК».

Проект решения: Утвердить оценщиком ООО «Институт проблем предпринимательства» (г. Санкт-Петербург) для проведения работ по переоценке стоимости основных средств Общества.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БайА.Е., БольшаковА.Н., ВасильеваА.А., ИусА.А., КоптяковС.С., МустафинГ.О., МясникВ.Ч., ПаулиВ.К., СелютинД. Э., СмирновВ.И., ШумиловА.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить оценщиком ООО «Институт проблем предпринимательства» (г. Санкт-Петербург) для проведения работ по переоценке стоимости основных средств Общества.

Вопрос 6: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2008-2009 г.г.

Проект решения: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2008-2009 г.г. в соответствии с приложением  2.

Результатыголосования:

• «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БайА.Е., БольшаковА.Н., ВасильеваА.А., ИусА.А., КоптяковС.С., МустафинГ.О., МясникВ.Ч., ПаулиВ.К., СелютинД. Э., СмирновВ.И., ШумиловА.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2008-2009 г.г. в соответствии с приложением 2.

Вопрос 7:  Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Проект решения: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «Аудитэнерго» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2008 года в размере 538 983 руб. (без НДС с учетом накладных и командировочных расходов).

Результатыголосования:

• «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БайА.Е., БольшаковА.Н., ВасильеваА.А., ИусА.А., КоптяковС.С., МустафинГ.О., МясникВ.Ч., ПаулиВ.К., СелютинД. Э., СмирновВ.И., ШумиловА.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «Аудитэнерго» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2008 года в размере 538 983 руб. (без НДС с учетом накладных и командировочных расходов).

Вопрос 8: Об участии ОАО «ДРСК» в НП «ИНВЭЛ».

Проект решения: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результатыголосования:

• «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БайА.Е., БольшаковА.Н., ВасильеваА.А., ИусА.А., КоптяковС.С., МустафинГ.О., МясникВ.Ч., ПаулиВ.К., СелютинД. Э., СмирновВ.И., ШумиловА.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 9:  Об утверждении плана перспективного развития ОАО «ДРСК».

Проект решения:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

   2.1.Доработать План перспективного развития ОАО «ДРСК» на 2008-2017 гг. с учетом следующих замечаний: 

• сформировать оптимистичный вариант ППР с учетом темпов роста среднего тарифа передачи э/э и среднего тарифа покупки э/э на компенсацию потерь в 2013-2017 гг., превышающих темпы роста по умеренному варианту.
• скорректировать прогноз отчислений в резервный фонд в 2017 году по пессимистичному (оптимистичному) варианту с учетом сформированного резервного фонда в размере 5% от уставного капитала.

   2.2.Представить:

• обоснование увеличения остатка денежных средств на конец периода реализации ППР по умеренному варианту с 66 136 тыс. руб. до 2 697 421,3 тыс. руб. (на 2 631 285,3 тыс. руб. или в 40 раз);
• пояснения по росту дебиторской и кредиторской задолженности на конец реализации ППР по умеренному варианту в 2,5 раз и 1,5 раз соответственно.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

    2.1.Доработать План перспективного развития ОАО «ДРСК» на 2008-2017 гг. с учетом следующих замечаний: 

• сформировать оптимистичный вариант ППР с учетом темпов роста среднего тарифа передачи э/э и среднего тарифа покупки э/э на компенсацию потерь в 2013-2017 гг., превышающих темпы роста по умеренному варианту.
• скорректировать прогноз отчислений в резервный фонд в 2017 году по пессимистичному (оптимистичному) варианту с учетом сформированного резервного фонда в размере 5% от уставного капитала.

    2.2.Представить:

• обоснование увеличения остатка денежных средств на конец периода реализации ППР по умеренному варианту с 66 136 тыс. руб. до 2 697 421,3 тыс. руб. (на 2 631 285,3 тыс. руб. или в 40 раз);
• пояснения по росту дебиторской и кредиторской задолженности на конец реализации ППР по умеренному варианту в 2,5 раз и 1,5 раз соответственно.

Повестка дня исчерпана