АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675004, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.

12 июля 2024 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 7).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ДРСК» за 1 квартал 2024 года.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ДРСК» за 1 квартал 2024 года.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ДРСК» за 2 квартал 2024 года.

Принятое решение: Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.

Принятое решение: Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа АО «ДРСК»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года.

Принятое решение:

1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 30.05.2024 (протокол от 31.05.2024 № 374) и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Стратегию внутренним документом АО «ДРСК» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.

3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года, решение о присоединении Совета директоров Общества 30.01.2023 (протокол от 30.01.2023 № 1).