АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.

19 апреля 2024 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 4).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

Принятое решение:

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022
№ 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023) «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - ФЗ № 25) созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ДРСК» (далее - Общество) в форме заочного голосования (далее - Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 27.05.2024.

3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 675004, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 02.05.2024 (на конец операционного дня).

6. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

4. О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».

5. Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

- действующий Устав Общества со всеми изменениями;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению Устава АО «ДРСК» в новой редакции;

- проект Устава АО «ДРСК» в новой редакции;

- проекты решений Собрания;

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 06.05.2024 по 26.05.2024 по следующим адресам:

- г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК», в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

а также на сайте Общества www.drsk.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее - Сообщение).

10. Разместить Сообщение на сайте Общества www.drsk.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 03.05.2024.

11. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 03.05.2024.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании.

13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 06.05.2024.

14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

15. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06.05.2024.

16. Избрать секретарем Собрания - секретаря Совета директоров Общества.

17. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

18. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.».).

19. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета АО «ДРСК» за 2023 год.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет АО «ДРСК» (далее – Общество) за 2023 год и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» (далее – Общество) за 2023 год и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» (далее – Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам
2023 года:

2. Принять следующее решение:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

ВОПРОС № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудиторской организации АО «ДРСК».

Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Устава АО «ДРСК» в новой редакции.

Проект решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить Устав АО «ДРСК» в новой редакции.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении предложения Совета директоров АО «ДРСК» по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.

Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ДРСК» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующего кандидата: