АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»::

Компания входит в группу

Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания

Единый контактный центр
8-800-1000-397

Акционерам и инвесторам > Корпоративное управление > Решения Совета директоров

Решения Совета директоров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.

04 марта 2024 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 2).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «ДРСК».

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ДРСК» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ пп	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1	Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель директора Департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
2	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
3	Кирьянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
4	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
5	Тихонова Юлия Александровна	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
6	Катина Анна Юрьевна	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
7	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор АО «ДРСК»	ПАО «ДЭК»	97

ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа АО «ДРСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» по итогам 2023 года.

Принятое решение:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» (далее – Общество) по итогам 2023 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 05.04.2024.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 19.04.2024.

1.3. Проведение Собрания – 27.05.2024.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

ВОПРОС №3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках АО «ДРСК» за 2023 год.

Принятое решение:

Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках АО «ДРСК» за 2023 год.