АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.

30 января 2024 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 1).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года.

Принятое решение: Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ДРСК» за 3 и 4 квартал
2023 года.

Принятое решение: Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 и 4 квартал 2023 года.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ДРСК»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований АО «ДРСК» на 2024 год.

Принятое решение: Утвердить скорректированные Лимиты стоимостных параметров заимствований АО «ДРСК» на 2024 год.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Принятое решение:

1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 367) (далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.

2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024.

3. Считать Положение внутренним документом АО «ДРСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019, вопрос № 14 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении АО «ДРСК» к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции» с 01.02.2024.