АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.

13 апреля 2023 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №4).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 19.05.2023.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 24.04.2023.
4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
   1. Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской  финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года.
   2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года.
   3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
   4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
   5. О назначении аудиторской организации Общества.
   6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
     - Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год;
     - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2022 года;
     - Заключение аудиторской организации Общества;
     - Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
     - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
     - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
     - Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
     - Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
     - Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года;
     - Предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции;
     - Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО  «ДРСК» в новой редакции;
     - Проекты решений по вопросам Собрания.
6. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 28.04.2023 по 18.05.2023 в рабочее время по следующим адресам:
   - г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»;
   - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», а также на веб-сайте Общества www.drsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2023.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания.
9. Определить, что сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества www.drsk.ru в информационно-телекоммуникационной «Интернет» не позднее 27.04.2023.
10. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 27.04.2023.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, не позднее 28.04.2023.
13. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
    - 675004, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»;
    - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
14. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2023.
16. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества.
17. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК – Р.О.С.Т.».
18. Утвердить условия Договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества.
19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания.
20. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год.
 

Принятое решение:Предварительно утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК».
 

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по распределению прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года.
 

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам 2022 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК».
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
   АО «ДРСК» утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года:
   
   

ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
 

Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2022 года.
 

ВОПРОС № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудиторской организации АО «ДРСК».
 

Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ДРСК».
 

ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.
 

Принятое решение:Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.
 

ВОПРОС № 7: Об утверждении бизнес-плана АО «ДРСК» на 2023 - 2027 годы.
 

Принятое решение:

1. Утвердить бизнес-план АО «ДРСК» на 2023 год.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана АО «ДРСК» на 2024 - 2027 годы.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ДРСК» 25.11.2022 по вопросу №6 «Об утверждении бизнес-плана АО «ДРСК» на 2023 - 2027 годы» (протокол от 25.11.2022 №16).

ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения Концессионного соглашения между АО «ДРСК» и Муниципальным образованием «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края».
 

Принятое решение: В случае признания АО «ДРСК» победителем открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии (электросетевой комплекс муниципального образования «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края») одобрить заключение Концессионного соглашения между АО «ДРСК» и Муниципальным образованием «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края».