Протокол № 7
заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»
Дата проведения: |
29 апреля 2008 года |
Форма проведения: |
заочное голосование
|
Место и время подведения
итогов голосования: |
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28,
ОАО «ДРСК» 29.04.2008г.
до 18 часов московского времени |
Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:
- Андреенко Юрий Андреевич
- Бай Алексей Евгеньевич
- Большаков Андрей Николаевич
- Васильева Анна Александровна
- Смирнов Владимир Иванович
- Иус Александр Алексеевич
- Коптяков Станислав Сергеевич
- Мустафин Герман Олегович
- МясникВиктор Чеславович
- Паули Виктор Карлович
- СелютинДмитрий Эдуардович
- Шумилов Александр Александрович
Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.
Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.
Повестка дня
заседания Совета директоров:
- Об утверждении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2008 года.
- Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК».
- Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК».
- О вынесении благодарности Генеральному директору ОАО «ДРСК» за активное участие в подготовке Седьмой зимней спартакиады энергетиков.
- Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
- Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДРСК».
- Об утверждении скорректированных величин КП ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.
Подведение итогов голосования и принятые решения:
Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2008 года.
Проект решения: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2008 года.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2008 года.
Вопрос 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК».
Проект решения: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 3: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК».
Проект решения:
1. Утвердить состав Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК»:
Председатель комиссии:
- Юхимук В.А. – заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»
Заместитель председателя комиссии:
- Михалев А.В. - заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ДРСК»
Члены комиссии:
- Коржов С.А. - директор по материально-техническому обеспечению ОАО «ДРСК»
- Тищенко Е.Н. - директор по инвестициям ОАО «ДРСК»
- Моторина О.А. - начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК»
- Волкова Л.Л. - ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК»
- Мавлютов Е.А. - начальник Управления бизнес-планирования Бизнес-единицы «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»
- Иус А.А. - член Правления, заместитель генерального директора, управляющий директор ОАО «ДЭК»
- Михайлов Б.Е. - начальник управления ценообразования и конкурентных закупок ОАО «ДЭК»
- Некрасов И.Н. – главный специалист Проекта «энергетика ОЭС Востока» ОАО «СУЭК»
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Утвердить состав Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК»:
Председатель комиссии:
- Юхимук В.А. – заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»
Заместитель председателя комиссии:
- Михалев А.В. - заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ДРСК»
Члены комиссии:
- Коржов С.А. - директор по материально-техническому обеспечению ОАО «ДРСК»
- Тищенко Е.Н. - директор по инвестициям ОАО «ДРСК»
- Моторина О.А. - начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК»
- Волкова Л.Л. - ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК»
- Мавлютов Е.А. - начальник Управления бизнес-планирования Бизнес-единицы «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»
- Иус А.А. - член Правления, заместитель генерального директора, управляющий директор ОАО «ДЭК»
- Михайлов Б.Е. - начальник управления ценообразования и конкурентных закупок ОАО «ДЭК»
- Некрасов И.Н. – главный специалист Проекта «энергетика ОЭС Востока» ОАО «СУЭК»
Вопрос 4: О вынесении благодарности Генеральному директору ОАО «ДРСК» за активное участие в подготовке Седьмой зимней спартакиады энергетиков.
Проект решения: В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 13.03.2008. №107 объявить благодарность Генеральному директору ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. за активное участие в подготовке Седьмой зимней спартакиады энергетиков.
Результатыголосования:
- «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БайА.Е., БольшаковА.Н., ВасильеваА.А., ИусА.А., КоптяковС.С., МустафинГ.О., МясникВ.Ч., ПаулиВ.К., СелютинД. Э., СмирновВ.И., ШумиловА.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 13.03.2008. №107 объявить благодарность Генеральному директору ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. за активное участие в подготовке Седьмой зимней спартакиады энергетиков.
Вопрос 5: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
Проект решения: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Паули Виктора Карловича.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Паули Виктора Карловича.
Вопрос 6: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
Проект решения: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» - Мустафина Германа Олеговича.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» - Мустафина Германа Олеговича.
Вопрос 7: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДРСК».
Проект решения: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.
Вопрос 8: Об утверждении скорректированных величин КП ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.
Проект решения: Утвердить скорректированные величины КП ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить скорректированные величины КП ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.
Повестка дня исчерпана
Зам.Председателя Совета директоров ОАО ДРСК |
Г.О. Мустафин |
Секретарь Совета директоров ОАО ДРСК |
Т.Ю. Новомлинцева |
|