Протокол № 7
заседания Совета директоров ОАО «ДРСК»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:

• Андреенко Юрий Андреевич
• Бай Алексей Евгеньевич
• Большаков Андрей Николаевич
• Васильева Анна Александровна
• Смирнов Владимир Иванович
• Иус Александр Алексеевич
• Коптяков Станислав Сергеевич
• Мустафин Герман Олегович
• МясникВиктор Чеславович
• Паули Виктор Карлович
• СелютинДмитрий Эдуардович
• Шумилов Александр Александрович

Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.

Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.

Повестка дня
заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2008 года.
2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК».
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК».
4. О вынесении благодарности Генеральному директору ОАО «ДРСК» за активное участие в подготовке Седьмой зимней спартакиады энергетиков.
5. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
6. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
7. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДРСК».
8. Об утверждении скорректированных величин  КП ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2008 года.

Проект решения: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2008 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2008 года.

Вопрос 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК».

Проект решения: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 3: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК».

Проект решения:

1. Утвердить состав Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК»:

Председатель комиссии: 

• Юхимук В.А. – заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности  ОАО «ДРСК»

Заместитель председателя комиссии: 

• Михалев А.В. - заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ДРСК»

Члены комиссии:

• Коржов С.А. - директор по материально-техническому обеспечению ОАО «ДРСК»
• Тищенко Е.Н. - директор по инвестициям ОАО «ДРСК»
• Моторина О.А. - начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК»
• Волкова Л.Л. - ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК»
• Мавлютов Е.А. - начальник Управления бизнес-планирования Бизнес-единицы «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»
• Иус А.А. - член Правления, заместитель генерального директора, управляющий директор ОАО «ДЭК»
• Михайлов Б.Е. - начальник управления ценообразования и конкурентных закупок  ОАО «ДЭК»
• Некрасов И.Н. – главный специалист Проекта «энергетика ОЭС Востока» ОАО «СУЭК»

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Утвердить состав Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК»:

Председатель комиссии: 

• Юхимук В.А. – заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности  ОАО «ДРСК»

Заместитель председателя комиссии: 

• Михалев А.В. - заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ДРСК»

Члены комиссии:

• Коржов С.А. - директор по материально-техническому обеспечению ОАО «ДРСК»
• Тищенко Е.Н. - директор по инвестициям ОАО «ДРСК»
• Моторина О.А. - начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК»
• Волкова Л.Л. - ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК»
• Мавлютов Е.А. - начальник Управления бизнес-планирования Бизнес-единицы «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»
• Иус А.А. - член Правления, заместитель генерального директора, управляющий директор ОАО «ДЭК»
• Михайлов Б.Е. - начальник управления ценообразования и конкурентных закупок  ОАО «ДЭК»
• Некрасов И.Н. – главный специалист Проекта «энергетика ОЭС Востока» ОАО «СУЭК»

Вопрос 4: О вынесении благодарности Генеральному директору ОАО «ДРСК» за активное участие в подготовке Седьмой зимней спартакиады энергетиков.

Проект решения: В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 13.03.2008. №107 объявить благодарность Генеральному директору ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. за активное участие в подготовке Седьмой зимней спартакиады энергетиков.

Результатыголосования:

• «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БайА.Е., БольшаковА.Н., ВасильеваА.А., ИусА.А., КоптяковС.С., МустафинГ.О., МясникВ.Ч., ПаулиВ.К., СелютинД. Э., СмирновВ.И., ШумиловА.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 13.03.2008. №107 объявить благодарность Генеральному директору ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. за активное участие в подготовке Седьмой зимней спартакиады энергетиков.

Вопрос 5: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».

Проект решения: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Паули Виктора Карловича.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Паули Виктора Карловича.

Вопрос 6: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».

Проект решения: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» -  Мустафина Германа Олеговича.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» -  Мустафина Германа Олеговича.

Вопрос 7: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДРСК».

Проект решения: Избрать секретарем  Совета директоров ОАО «ДРСК»  -   Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать секретарем  Совета директоров ОАО «ДРСК»  -   Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.

Вопрос 8: Об утверждении скорректированных величин  КП ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.

Проект решения: Утвердить скорректированные величины КП ДПН  ОАО «ДРСК» на  2 квартал 2008 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить скорректированные величины КП ДПН  ОАО «ДРСК» на  2 квартал 2008 года.

Повестка дня исчерпана