АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675004, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.

14 апреля 2022 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 4).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год.

Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК».

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по распределению прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

Проект решения:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам 2021 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК».
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года:
   
   

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудитора АО «ДРСК».

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить аудитором АО «ДРСК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

ВОПРОС № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 

ВОПРОС № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 8: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

Принятое решение:

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 23.05.2022.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 28.04.2022.
4. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 25.04.2022.
5. 5 Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – Сообщение).
6. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества www.drsk.ru в сети Интернет - не позднее 15.04.2022.
7. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества.
8. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК – Р.О.С.Т.».
9. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа АО «ДРСК»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (далее – Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 17.03.2022 № 209, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Регламент внутренним документом АО «ДРСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
    

ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.

Принятое решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом АО «ДРСК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 26.05.2020 по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро» (протокол от 26.05.2020 № 6).

ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации АО «ДРСК» на период 2021 - 2024 годы с перспективой до 2030 года.

Принятое решение:

Утвердить Стратегию цифровой трансформации АО «ДРСК» на период 2021 - 2024 годы с перспективой до 2030 года.

ВОПРОС № 12: Об одобрении заключения Договора купли-продажи между АО «ДРСК» и АО СК «Афина Паллада», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является осуществление оперативно-технологического управления.

Принятое решение:

Одобрить заключение Договора купли-продажи имущества между АО «ДРСК» и АО СК «Афина Паллада» (далее – Договор) как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является осуществление оперативно-технологического управления.