АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675004, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.

28 марта 2022 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №3).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики АО «ДРСК» в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику АО «ДРСК» в новой редакции.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику АО «ДРСК», утвержденную решением Совета директоров Общества 28.12.2017 (протокол от 28.12.2017 № 17)

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.

Принятое решение:

Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий АО «ДРСК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года:

1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 15.04.2022.

1.2. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года – 23.05.2022.

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
 

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о финансовой политике АО «ДРСК».

Принятое решение:

Утвердить Положение о финансовой политике АО «ДРСК».

Признать утратившим силу Положение о финансовой политике АО «ДРСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 26.01.2018 (протокол от 26.01.2018 № 1).
 

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике АО «ДРСК».

Принятое решение:

Утвердить Положение о кредитной политике АО «ДРСК».

Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «ДРСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 26.01.2018 (протокол от 26.01.2018 № 1).
 

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты АО «ДРСК».

Принятое решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «ДРСК».

Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты АО «ДРСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 19.01.2020 (протокол от 19.01.2020 № 13).
 

ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике АО «ДРСК»: Об утверждении корректировки Лимита стоимостных параметров заимствования АО «ДРСК» на период с 01.03.2022 по 31.12.2022.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Лимита стоимостных параметров заимствования АО «ДРСК» на период с 01.03.2022 по 31.12.2022.

Признать утратившим силу с 01.03.2022 решение Совета директоров Общества 21.12.2021 по вопросу № 3 «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике АО «ДРСК»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования АО «ДРСК» на 2022 год» (протокол от 21.12.2021 № 15).