Протокол № 6
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:

1. Андреенко Юрий Андреевич
2. Бай Алексей Евгеньевич
3. Большаков Андрей Николаевич
4. Васильева Анна Александровна
5. Волков Максим Леонидович
6. Иус Александр Алексеевич
7. Коптяков Станислав Сергеевич
8. Мустафин Герман Олегович
9. МясникВиктор Чеславович
10. Паули Виктор Карлович
11. СелютинДмитрий Эдуардович
12. Шумилов Александр Александрович

Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.

Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.

Повестка дня:

1. Об определении кредитной политики Общества в части принятия на себя обязательств по векселям.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос 1: Об определении кредитной политики Общества в части принятия на себя обязательств по векселям.

Проект решения:

1.Отменить решение Совета директоров ОАО «ДРСК» от 15.02.2008 года по вопросу №1 «Об определении кредитной политики ОАО «ДРСК» в части принятия на себя обязательств по векселям».

2.Одобрить выпуск собственных простых беспроцентных векселей ОАО «ДРСК» (векселедатель) во втором квартале 2008 г. на следующих условиях:

• Вексельная сумма – 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;
• Количество векселей - 18 (восемнадцать штук) векселей номинальной стоимостью каждый 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
• Срок платежа – по предъявлении, но не ранее 30.09.2009 г.;
• Первый векселедержатель –  ОАО «ДВЭУК».

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством в две трети голосов.

Принятое решение:

1.Отменить решение Совета директоров ОАО «ДРСК» от 15.02.2008 года по вопросу №1 «Об определении кредитной политики ОАО «ДРСК» в части принятия на себя обязательств по векселям».

2.Одобрить выпуск собственных простых беспроцентных векселей ОАО «ДРСК» (векселедатель) во втором квартале 2008 г. на следующих условиях:

• Вексельная сумма – 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;
• Количество векселей - 18 (восемнадцать штук) векселей номинальной стоимостью каждый 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
• Срок платежа – по предъявлении, но не ранее 30.09.2009 г.;
• Первый векселедержатель –  ОАО «ДВЭУК».

Повестка дня исчерпана