Протокол № 5
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:

1. Андреенко Юрий Андреевич
2. Бай Алексей Евгеньевич
3. Большаков Андрей Николаевич
4. Васильева Анна Александровна
5. Волков Максим Леонидович
6. Иус Александр Алексеевич
7. Коптяков Станислав Сергеевич
8. Мустафин Герман Олегович
9. МясникВиктор Чеславович
10. Паули Виктор Карлович
11. СелютинДмитрий Эдуардович
12. Шумилов Александр Александрович

Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.

Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.

Повестка дня :

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о деятельности Общества за 2007 год:
   1.1. О выполнении бизнес-плана.
   1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности. 
   1.3. О производственной деятельности.
   1.4. О закупочной деятельности.
   1.5. О ремонтной деятельности.
   1.6. Об инвестиционной деятельности.
   1.7. О кредитной политике.
   1.8. О страховой защите.
   1.9. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ.
   1.10. О состоянии дебиторской задолженности.
   1.11. О выполнении решений Совета директоров ОАО «ДРСК».
2. Об утверждении Программы ремонтов ОАО «ДРСК» на 2008 год.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПН ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2007 года.
4. Об утверждении величины контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.
5. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.
6. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.
7. Об определении перечня СМИ для размещения официальной информации по закупкам.
8. Об оказании ОАО «ДРСК» благотворительной помощи другим организациям.
9. О соответствии действующей инфраструктуры Общества требованиям Основных положений технической политики ОАО "ДРСК" в области ИТ.
10. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ДРСК».
11. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2008 год в части добровольного медицинского страхования работников Общества.
12. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.
13. Об утверждении годовых (квартальных) КПЭ ОАО «ДРСК» на 2008 год.
14. Об утверждении Отчёта об исполнении Кредитной политики ОАО «ДРСК» за IV квартал 2007г. 
15. Об утверждении Положения по управлению инвестиционными денежными средствами Общества.
16. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ДРСК» на 2008 год.
17. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества ОАО «ДРСК».
18. Об утверждении «Основных положений Технической политики ОАО «ДРСК» в области информационных технологий (2-я редакция)».

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос 1:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о деятельности Общества за 2007 год:

    1.1. О выполнении бизнес-плана.

    1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности.

    1.3. О производственной деятельности.

    1.4. О закупочной деятельности.

    1.5. О ремонтной деятельности.

    1.6. Об инвестиционной деятельности.

    1.7. О кредитной политике.

    1.8. О страховой защите.

    1.9. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ.

    1.10. О состоянии дебиторской задолженности.

    1.11. О выполнении решений Совета директоров ОАО «ДРСК».

Проект решения:

1. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности ОАО «ДРСК» за 2007 г. принять к сведению, в том числе:

• о выполнении бизнес-плана;
• о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности;
• о производственной деятельности;
• о закупочной деятельности;
• о ремонтной деятельности;
• об инвестиционной деятельности;
• о кредитной политике;
• о страховой защите;
• о выполнении программы модернизации АИИС КУЭ;
• о состоянии дебиторской задолженности;
• о выполнении решений Совета директоров ОАО «ДРСК».

2. Поручить генеральному директору ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. скорректировать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества план перспективного развития в соответствии с Положением о кредитной политике ОАО «ДРСК» в срок до 12.05.2008 г. после утверждения бизнес-плана на 2008 год на Совете директоров Общества.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности ОАО «ДРСК» за 2007 г. принять к сведению, в том числе:

• о выполнении бизнес-плана;
• о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности;
• о производственной деятельности;
• о закупочной деятельности;
• о ремонтной деятельности;
• об инвестиционной деятельности;
• о кредитной политике;
• о страховой защите;
• о выполнении программы модернизации АИИС КУЭ;
• о состоянии дебиторской задолженности;
• о выполнении решений Совета директоров ОАО «ДРСК».

2. Поручить генеральному директору ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. скорректировать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества план перспективного развития в соответствии с Положением о кредитной политике ОАО «ДРСК» в срок до 12.05.2008 г. после утверждения бизнес-плана на 2008 год на Совете директоров Общества.

Вопрос 2: Об утверждении Программы ремонтов ОАО «ДРСК» на 2008 год.

Проект решения:

1. Утвердить Программу ремонтов ОАО «ДРСК» на 2008 год.

2. Отметить следующее:

    2.1. Объем затрат, заложенный в бизнес-плане ОАО «ДРСК» на 2008 г. составлен в объеме необходимом для восстановления основных фондов.

    2.2. Тарифная составляющая на ремонтную программу ОАО «ДРСК» составила 912486 тыс. рублей, что превышает запланированную ремонтную программу ОАО «ДРСК» 2008 г. на 21,7%.

    2.3. Заниженный объем ремонтной программы ОАО «ДРСК» на 2008 г. по сравнению с утвержденным в тарифе, в последующем периоде регулирования может привести к снижению базы для установления тарифов.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Утвердить Программу ремонтов ОАО «ДРСК» на 2008 год.

2. Отметить следующее:

    2.1. Объем затрат, заложенный в бизнес-плане ОАО «ДРСК» на 2008 г. составлен в объеме необходимом для восстановления основных фондов.

    2.2. Тарифная составляющая на ремонтную программу ОАО «ДРСК» составила 912486 тыс. рублей, что превышает запланированную ремонтную программу ОАО «ДРСК» 2008 г. на 21,7%.

    2.3. Заниженный объем ремонтной программы ОАО «ДРСК» на 2008 г. по сравнению с утвержденным в тарифе, в последующем периоде регулирования может привести к снижению базы для установления тарифов.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПН ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2007 года.

Проект решения: Принять к сведению отчет об исполнении ДПН ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2007 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении ДПН ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2007 года.

Вопрос 4: Об утверждении величины контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.

Проект решения: Утвердить КП ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить КП ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.

Вопрос 5: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.

Проект решения:

1. Утвердить Лимиты стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года  в размере, не более 12% годовых.
2. Определить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Утвердить Лимиты стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года  в размере, не более 12% годовых.
2. Определить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Вопрос 6: Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года.

Проект решения:

1. Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года, который предусматривает:
   
   - суммарное привлечение кредитных ресурсов в размере 389 174 тыс. рублей по ставке, не превышающей 12% годовых.
   - погашение кредитных средств в размере 520 000 тыс. руб.;
   - соблюдение остатка ссудной задолженности по состоянию на 01.04.2008г. в размере не более     900 000 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2008г. в размере не более 769 174 тыс. руб.,  при условии соблюдения всех установленных Лимитов долговой позиции за исключением Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.04.2008г. и на 01.07.2008г.
2. Принять к сведению планируемое превышение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.04.2008г. и на 01.07.2008г.
3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» вопрос «Об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2008 года».

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
•  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством в две трети голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2008 года, который предусматривает:
   
   - суммарное привлечение кредитных ресурсов в размере 389 174 тыс. рублей по ставке, не превышающей 12% годовых.
   - погашение кредитных средств в размере 520 000 тыс. руб.;
   - соблюдение остатка ссудной задолженности по состоянию на 01.04.2008г. в размере не более     900 000 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2008г. в размере не более 769 174 тыс. руб.,  при условии соблюдения всех установленных Лимитов долговой позиции за исключением Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.04.2008г. и на 01.07.2008г.
2. Принять к сведению планируемое превышение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.04.2008г. и на 01.07.2008г.
3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» вопрос «Об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2008 года».

Вопрос 7: Об определении перечня СМИ для размещения официальной информации по закупкам.

Проект решения: Определить следующий перечень средств массовой информации для размещения официальной информации по закупкам:

• газета «Амурская правда», г. Благовещенск;
• газета «Дилижанс», г. Благовещенск;
• газета «Владивосток», г. Владивосток;
• газета «Тихоокеанская звезда», г. Хабаровск;
• газета «Биробиджанская звезда», г. Биробиджан;
• газета «Алданский рабочий», г. Алдан;
• электронная  торговая площадка www.b2b-energo.ru
• внешний сайт ОАО «ДРСК».

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Определить следующий перечень средств массовой информации для размещения официальной информации по закупкам:

• газета «Амурская правда», г. Благовещенск;
• газета «Дилижанс», г. Благовещенск;
• газета «Владивосток», г. Владивосток;
• газета «Тихоокеанская звезда», г. Хабаровск;
• газета «Биробиджанская звезда», г. Биробиджан;
• газета «Алданский рабочий», г. Алдан;
• лектронная  торговая площадка www.b2b-energo.ru
• внешний сайт ОАО «ДРСК».

Вопрос 8: Об оказании ОАО «ДРСК» благотворительной помощи другим организациям.

Проект решения:

1. Одобрить совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств): оказание Обществом в 2008 г. благотворительной помощи (пожертвований) лечебным, воспитательным, научным, образовательным учреждениям, учреждениям социальной защиты, культуры и иным некоммерческим организациям.
2. Определить, что предельный размер благотворительной помощи (пожертвований) Общества в 2008 г. по всем направлениям составляет не более 5 600 000 рублей.
3. Определить перечень направлений благотворительной деятельности и предельные размеры пожертвований по каждому из направлений в 2008 г. в соответствии с Приложением («Перечень направлений благотворительной деятельности Общества на 2008г.»)
4. Рекомендовать Генеральному директору Общества осуществлять раскрытие информации о благотворительной деятельности Общества в средствах массовой информации и на сайте Общества.
5. Поручить Генеральному директору в рамках защиты отчетов о деятельности общества за квартал, год предоставлять Совету директоров отчет о благотворительной деятельности Общества за соответствующий период.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
•  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Одобрить совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств): оказание Обществом в 2008 г. благотворительной помощи (пожертвований) лечебным, воспитательным, научным, образовательным учреждениям, учреждениям социальной защиты, культуры и иным некоммерческим организациям.
2. Определить, что предельный размер благотворительной помощи (пожертвований) Общества в 2008 г. по всем направлениям составляет не более 5 600 000 рублей.
3. Определить перечень направлений благотворительной деятельности и предельные размеры пожертвований по каждому из направлений в 2008 г. в соответствии с Приложением («Перечень направлений благотворительной деятельности Общества на 2008г.»)
4. Рекомендовать Генеральному директору Общества осуществлять раскрытие информации о благотворительной деятельности Общества в средствах массовой информации и на сайте Общества.
5. Поручить Генеральному директору в рамках защиты отчетов о деятельности общества за квартал, год предоставлять Совету директоров отчет о благотворительной деятельности Общества за соответствующий период.

Вопрос 9: О соответствии действующей инфраструктуры Общества требованиям Основных положений технической политики ОАО "ДРСК" в области ИТ.

Проект решения:

1. Принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях по выполнению Плана реализации Технической политики в области ИТ, утвержденного приказом ОАО «ДРСК» № 675 от 16.10.2007 г.
2. Обеспечить ежегодное рассмотрение вопроса о соответствии действующей инфраструктуры ОАО «ДРСК» требованиям Основных положений Технической политики в области ИТ.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях по выполнению Плана реализации Технической политики в области ИТ, утвержденного приказом ОАО «ДРСК» № 675 от 16.10.2007 г.
2. Обеспечить ежегодное рассмотрение вопроса о соответствии действующей инфраструктуры ОАО «ДРСК» требованиям Основных положений Технической политики в области ИТ.

Вопрос 10: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ДРСК».

Проект решения:

1. Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 6 месяцев 2007 года:

    1.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю ревизионной комиссии Общества Лелековой М.А., членам комиссии — Владимировой С.А., Кримешной О.И., привлеченному специалисту – Рощину В.Н. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (в области закупочной политики) по итогам работы за 6 месяцев 2007 года;

    1.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

    1.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (Пятьдесят процентов);

    1.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – тридцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

2. Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2007 год:

    2.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю ревизионной комиссии Общества Лелековой М.А., членам комиссии — Владимировой С.А., Кабизьскиной Е.А., Кримешной О.И., Швецовой М.В., привлеченному специалисту – Кошелевой А.В.  за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2007 год;

   2.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

   2.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (Пятьдесят процентов);

   2.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – тридцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 6 месяцев 2007 года:

   1.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю ревизионной комиссии Общества Лелековой М.А., членам комиссии — Владимировой С.А., Кримешной О.И., привлеченному специалисту – Рощину В.Н. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (в области закупочной политики) по итогам работы за 6 месяцев 2007 года;

   1.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

   1.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (Пятьдесят процентов);

   1.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – тридцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

2. Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2007 год:

   2.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю ревизионной комиссии Общества Лелековой М.А., членам комиссии — Владимировой С.А., Кабизьскиной Е.А., Кримешной О.И., Швецовой М.В., привлеченному специалисту – Кошелевой А.В.  за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2007 год;

   2.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

   2.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (Пятьдесят процентов);

   2.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – тридцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

Вопрос 11: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2008 год в части добровольного медицинского страхования работников Общества.

Проект решения:

1. Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ОАО «ДРСК» на  2008 г. (включающую в себя добровольное медицинское страхование сотрудников и не включающую КАСКО и страхование от несчастных случаев и болезней) в объеме 25 233 630 руб.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.01.08 (протокол №1)  по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 г.».

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ОАО «ДРСК» на  2008 г. (включающую в себя добровольное медицинское страхование сотрудников и не включающую КАСКО и страхование от несчастных случаев и болезней) в объеме 25 233 630 руб.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.01.08 (протокол №1)  по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 г.».

Вопрос 12: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.

Проект решения: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 13: Об утверждении годовых (квартальных) КПЭ ОАО «ДРСК» на 2008 год.

Проект решения: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 14:  Об утверждении Отчёта об исполнении Кредитной политики ОАО «ДРСК» за IV квартал 2007 г.

Проект решения: Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2007 года.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2007 года.

Вопрос 15: Об утверждении Положения по управлению инвестиционными денежными средствами Общества.

Проект решения:

1. Утвердить Положение по управлению инвестиционными денежными средствами ОАО «ДРСК» (далее – Положение по ИДС) согласно  Приложению 1.
2. Определить, что порядок и форма проведения процедур по отбору банков в целях открытия и ведения Спецсчетов (эмиссионного и контролируемого), предусмотренных Положением по ИДС, определяется конкурсной документацией согласно Приложению 2.
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение процедур по отбору банков для открытия и ведения Спецсчетов. По результатам проведения указанных процедур обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении банков, привлекаемых для открытия и ведения Спецсчетов, на Совете директоров Общества.
4. Определить, что Контролирующей стороной в соответствии с Положением по ИДС может выступать физическое или юридическое лицо. Контролирующая сторона может быть переназначена в любое время по решению Совета директоров Общества.
5. Назначить Контролирующей стороной, осуществляющей в интересах акционеров Общества контроль за ходом реализации инвестиционных проектов, целевым и эффективным использованием денежных средств при финансировании инвестиционных проектов, Евсеенкова Олега Владимировича.
6. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества на определение условий договора, заключаемого между Обществом и Контролирующей стороной.
7. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выдачу Контролирующей стороне доверенности на осуществление полномочий, предусмотренных Положением.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение по управлению инвестиционными денежными средствами ОАО «ДРСК» (далее – Положение по ИДС) согласно  Приложению 1.
2. Определить, что порядок и форма проведения процедур по отбору банков в целях открытия и ведения Спецсчетов (эмиссионного и контролируемого), предусмотренных Положением по ИДС, определяется конкурсной документацией согласно Приложению 2.
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение процедур по отбору банков для открытия и ведения Спецсчетов. По результатам проведения указанных процедур обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении банков, привлекаемых для открытия и ведения Спецсчетов, на Совете директоров Общества.
4. Определить, что Контролирующей стороной в соответствии с Положением по ИДС может выступать физическое или юридическое лицо. Контролирующая сторона может быть переназначена в любое время по решению Совета директоров Общества.
5. Назначить Контролирующей стороной, осуществляющей в интересах акционеров Общества контроль за ходом реализации инвестиционных проектов, целевым и эффективным использованием денежных средств при финансировании инвестиционных проектов, Евсеенкова Олега Владимировича.
6. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества на определение условий договора, заключаемого между Обществом и Контролирующей стороной.
7. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выдачу Контролирующей стороне доверенности на осуществление полномочий, предусмотренных Положением.

Вопрос 16: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ДРСК» на 2008 год.

Проект решения: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 17: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества ОАО «ДРСК».

Проект решения: Утвердить оценщиком Новосибирский филиал ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (г. Новосибирск) для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества Общества.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение: Утвердить оценщиком Новосибирский филиал ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (г. Новосибирск) для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества Общества.

Вопрос 18: Об утверждении «Основных положений Технической политики ОАО «ДРСК» в области информационных технологий (2-я редакция)».

Проект решения: Утвердить «Основные положения Технической политики ОАО «ДРСК» в области информационных технологий (2-я редакция)» в соответствии с Приложением 3.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
•  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение: Утвердить «Основные положения Технической политики ОАО «ДРСК» в области информационных технологий (2-я редакция)» в соответствии с Приложением 3.

Повестка дня исчерпана