Протокол № 4
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Дата проведения: |
20 марта 2008 года |
Форма проведения: |
заочное голосование |
Место и время подведения итогов голосования: |
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, ОАО «ДРСК» 20.03.2008г. до 18 часов московского времени |
Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:
- Андреенко Юрий Андреевич
- Бай Алексей Евгеньевич
- Большаков Андрей Николаевич
- Васильева Анна Александровна
- Волков Максим Леонидович
- Иус Александр Алексеевич
- Коптяков Станислав Сергеевич
- Мустафин Герман Олегович
- МясникВиктор Чеславович
- Паули Виктор Карлович
- СелютинДмитрий Эдуардович
- Шумилов Александр Александрович
Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.
Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.
Повестка дня
заседания совета директоров:
- Об утверждении годовых (квартальных) КПЭ ОАО «ДРСК» на 2008 год.
- Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2008 год.
- Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2008 года.
- Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2010 г.
- Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «ДРСК».
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.
- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.
- О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
- Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 год.
Подведение итогов голосования и принятые решения:
Вопрос 1: Об утверждении годовых (квартальных) КПЭ ОАО «ДРСК» на 2008 год.
Проект решения: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2008 год.
Проект решения:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на 2008 год.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» скорректировать Годовую комплексную программу закупок на 2008 год в соответствие с бизнес-планом после его утверждения.
3. При разработке скорректированной ГКПЗ обратить внимание на следующие замечания:
- по закупкам Раздела 3 (Реконструкция услуги) № 47 лоты (с 1 по 17), № 48 - 64 убрать в комментариях ссылку на протокол ЦЗК ОАО «ДРСК» № 3 от 08.02.08 г.;
- нарушены требования Раздела 7 «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДРСК», планируемые способы закупок не соответствуют по стоимости пороговым значениям;
- исключить дробление части однотипных закупок постоянного характера с целью снижения стоимостного порогового значения, что является нарушением закупочных стандартов.
4. Вынести на утверждение Совета директоров Общества скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2008 год.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) – 8 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на 2008 год.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» скорректировать Годовую комплексную программу закупок на 2008 год в соответствие с бизнес-планом после его утверждения.
3. При разработке скорректированной ГКПЗ обратить внимание на следующие замечания:
- по закупкам Раздела 3 (Реконструкция услуги) № 47 лоты (с 1 по 17), № 48 - 64 убрать в комментариях ссылку на протокол ЦЗК ОАО «ДРСК» № 3 от 08.02.08 г.;
- нарушены требования Раздела 7 «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДРСК», планируемые способы закупок не соответствуют по стоимости пороговым значениям;
- исключить дробление части однотипных закупок постоянного характера с целью снижения стоимостного порогового значения, что является нарушением закупочных стандартов.
4. Вынести на утверждение Совета директоров Общества скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2008 год.
Вопрос 3: Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2008 года.
Проект решения:
1. Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2008 года, который предусматривает:
- суммарное привлечение кредитных ресурсов в размере 424 332 тыс. рублей по ставке не превышающей 12% годовых.
- погашение кредитных средств в размере 394 332 тыс. руб.;
- соблюдение остатка ссудной задолженности по состоянию на 01.01.2008г. в размере не более 870 000 тыс. руб., по состоянию на 01.04.2008г. в размере 900 000 тыс. руб., при условии соблюдения всех установленных Лимитов долговой позиции за исключением Целевого и Максимально допустимого лимитов по сумме по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.01.2008 г. и на 01.04.2008 г.
2. Принять к сведению планируемое превышение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.01.2008г. и на 01.04.2008г.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) – 8 чел.
- «ПРОТИВ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством в две трети голосов.
Принятое решение:
1. Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2008 года, который предусматривает:
- суммарное привлечение кредитных ресурсов в размере 424 332 тыс. рублей по ставке не превышающей 12% годовых.
- погашение кредитных средств в размере 394 332 тыс. руб.;
- соблюдение остатка ссудной задолженности по состоянию на 01.01.2008г. в размере не более 870 000 тыс. руб., по состоянию на 01.04.2008г. в размере 900 000 тыс. руб., при условии соблюдения всех установленных Лимитов долговой позиции за исключением Целевого и Максимально допустимого лимитов по сумме по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.01.2008 г. и на 01.04.2008 г.
2. Принять к сведению планируемое превышение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.01.2008г. и на 01.04.2008г.
Вопрос 4: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2010 г.
Проект решения: Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2010 года в соответствии с Приложением 1.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) – 8 чел.
- «ПРОТИВ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2010 года в соответствии с Приложением 1
Вопрос 5: Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «ДРСК».
Проект решения: Утвердить Положение об информационной политике ОАО «ДРСК» в соответствии с Приложением 2.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) – 8 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: Утвердить Положение об информационной политике ОАО «ДРСК» в соответствии с Приложением 2.
Вопрос 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.
Проект решения: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год в соответствии с приложением № 5 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год в соответствии с приложением № 5 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Вопрос 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.
Проект решения:
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год (Приложение № 6 к опросному листу).
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:
Показатель |
(тыс. руб.) |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: |
- 540 538 |
Распределить на: |
|
|
Резервный фонд |
- |
|
Фонд накопления |
- |
|
Дивиденды |
- |
|
Погашение убытков прошлых лет |
- |
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год (Приложение № 6 к опросному листу).
2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:
Показатель |
(тыс. руб.) |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: |
- 540 538 |
Распределить на: |
|
|
Резервный фонд |
- |
|
Фонд накопления |
- |
|
Дивиденды |
- |
|
Погашение убытков прошлых лет |
- |
Вопрос 8: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
Проект решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2007 года.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2007 года.
Вопрос 9: Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 год.
Проект решения:
- Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
- Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить рассмотрение вопроса по утверждению бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 год на Совете директоров ОАО «ДРСК» в срок до10.04.2008 года.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
- Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
- Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить рассмотрение вопроса по утверждению бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 год на Совете директоров ОАО «ДРСК» в срок до10.04.2008 года.
Председатель Совета директоров ОАО ДРСК |
В.К. Паули |
Секретарь Совета директоров ОАО ДРСК |
Т.Ю. Новомлинцева |
|