АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.

16 апреля 2021 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 5).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
  
  Принятое решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

• ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
  
  
• Принятое решение: 
  
  1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
  
  2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года.

• ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.
  
  Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

• ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
  
  Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).                       

• ВОПРОС № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного Общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции.
  
  Принятое решение: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного Общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции.

• ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности в новой редакции с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.
  
  Принятое решение: Утвердить в новой редакции перечень осуществляемых Обществом основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.

• ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и ЧОУ ДПО «Амурский энергетик» договора безвозмездного пользования частью нежилого помещения, являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу.
  
  Принятое решение: Одобрить заключение между АО «ДРСК» и ЧОУ ДПО «Амурский энергетик» договора безвозмездного пользования частью нежилого помещения, являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу.

• ВОПРОС № 8: О предварительном согласовании кандидатуры на должность заместителя Генерального директора по безопасности АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: Согласовать назначение на должность заместителя Генерального директора по безопасности АО «ДРСК» Корбанева Алексея Сергеевича.
  
   
• ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4-й квартал 2020 года и 2020 год.
  
  Принятое решение: 
  
  Утвердить:
  
  1.  Отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4-й квартал 2020 года и 2020 год.
  
  2.  Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества за 2020 год.