Протокол № 3
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:

1. Андреенко Юрий Андреевич
2. Бай Алексей Евгеньевич
3. Большаков Андрей Николаевич
4. Васильева Анна Александровна
5. Волков Максим Леонидович
6. Иус Александр Алексеевич
7. Коптяков Станислав Сергеевич
8. Мустафин Герман Олегович
9. МясникВиктор Чеславович
10. Паули Виктор Карлович
11. СелютинДмитрий Эдуардович
12. Шумилов Александр Александрович

Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.

Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «ДРСК» в новой редакции.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» на 2008 год.
3. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «ДРСК» специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за  2007 год.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «ДРСК» в новой редакции.

Проект решения: Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «ДРСК» в новой редакции согласно Приложению №1.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «ДРСК» в новой редакции согласно Приложению №1.

Вопрос 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» на 2008 год.

Проект решения: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «ДРСК» на 2008 г. согласно приложению №2 на следующих существенных условиях:

• объем финансирования НПО на 2008 год – 41 391 000 (сорок один миллион триста девяносто одна тысяча) рублей.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «ДРСК» на 2008 г. согласно приложению №2 на следующих существенных условиях:

• объем финансирования НПО на 2008 год – 41 391 000 (сорок один миллион триста девяносто одна тысяча) рублей.

Вопрос 3: Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «ДРСК» специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за  2007 год.

Проект решения: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом – Кошелевой А.В. на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» за 2007 год.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом – Кошелевой А.В. на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» за 2007 год.