Протокол № 3
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Дата проведения: |
29 февраля 2008 года |
Форма проведения: |
заочное голосование |
Место и время подведения
итогов голосования: |
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, ОАО «ДРСК»
29.02.2008г. до 18 часов московского времени |
Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:
- Андреенко Юрий Андреевич
- Бай Алексей Евгеньевич
- Большаков Андрей Николаевич
- Васильева Анна Александровна
- Волков Максим Леонидович
- Иус Александр Алексеевич
- Коптяков Станислав Сергеевич
- Мустафин Герман Олегович
- МясникВиктор Чеславович
- Паули Виктор Карлович
- СелютинДмитрий Эдуардович
- Шумилов Александр Александрович
Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.
Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.
Повестка дня:
- Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «ДРСК» в новой редакции.
- Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» на 2008 год.
- Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «ДРСК» специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.
Подведение итогов голосования и принятые решения:
Вопрос 1: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «ДРСК» в новой редакции.
Проект решения: Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «ДРСК» в новой редакции согласно Приложению №1.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «ДРСК» в новой редакции согласно Приложению №1.
Вопрос 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» на 2008 год.
Проект решения: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «ДРСК» на 2008 г. согласно приложению №2 на следующих существенных условиях:
- объем финансирования НПО на 2008 год – 41 391 000 (сорок один миллион триста девяносто одна тысяча) рублей.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) – 8 чел.
- «ПРОТИВ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «ДРСК» на 2008 г. согласно приложению №2 на следующих существенных условиях:
- объем финансирования НПО на 2008 год – 41 391 000 (сорок один миллион триста девяносто одна тысяча) рублей.
Вопрос 3: Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «ДРСК» специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.
Проект решения: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом – Кошелевой А.В. на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» за 2007 год.
Результаты голосования:
- «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
- «ПРОТИВ»: нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом – Кошелевой А.В. на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» за 2007 год.
Председатель Совета директоров ОАО ДРСК |
Г.О. Мустафин |
Секретарь Совета директоров ОАО ДРСК |
Т.Ю. Новомлинцева |
|