Протокол №23
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:

1. Андреенко Юрий Андреевич
2. Большаков Андрей Николаевич
3. Гришин Александр Ильич
4. Гурьянов Денис Львович
5. Глотов Андрей Эдуардович
6. Зархин Виталий Юрьевич
7. Иноземцев Владимир Вячеславович
8. Мустафин Герман Олегович
9. Оклей Павел Иванович
10. Паули Виктор Карлович
11. Смирнов Сергей Георгиевич
12. Шумилов Александр Александрович

Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.

Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о деятельности Общества за 9 месяцев 2007 года:
   1.1. О выполнении бизнес-плана Общества
   1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества
   1.3. О производственной деятельности Общества
   1.4. О закупочной деятельности Общества
   1.5. О ремонтной деятельности Общества
   1.6. Об инвестиционной деятельности Общества
   1.7. О страховой защите Общества
   1.8. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ Общества
   1.9. О состоянии дебиторской задолженности
2. О корректировке  КПЭ ОАО «ДРСК» на 2007 год.
3. Об утверждении корректировки бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2007 год.
4. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «ДРСК» на 2007 год.
5. Об утверждении ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2008 год.
6. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2008 год.
7. Об определении случаев (размеров) одобрения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные  средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
8. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «ДРСК».
9. О ликвидации филиалов Общества: Амурские центральные электрические сети, Амурские восточные электрические сети, Амурские западные электрические сети, Амурские северные электрические сети.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о деятельности Общества за 9 месяцев 2007 года:

1.1. О выполнении бизнес-плана Общества
1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества
1.3. О производственной деятельности Общества
1.4. О закупочной деятельности Общества
1.5. О ремонтной деятельности Общества
1.6. Об инвестиционной деятельности Общества
1.7. О страховой защите Общества
1.8. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ Общества
1.9. О состоянии дебиторской задолженности.

Проект решения:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» по итогам 9 - ти месяцев 2007 г.
2. Перенести рассмотрение вопроса «О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества» на более поздний срок.
3. Перенести рассмотрение вопроса «Об инвестиционной деятельности Общества» на более поздний срок.
4. Отметить неудовлетворительную работу ОАО «ДРСК» по исполнению показателей бизнес-плана Общества по итогам работы за 9 месяцев 2007г.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г. ) – 8 чел.
«ПРОТИВ»: (Шумилов А.А., Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Мустафин Г.О.) – 4 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» по итогам 9 - ти месяцев 2007 г.
2. Перенести рассмотрение вопроса «О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества» на более поздний срок.
3. Перенести рассмотрение вопроса «Об инвестиционной деятельности Общества» на более поздний срок.
4. Отметить неудовлетворительную работу ОАО «ДРСК» по исполнению показателей бизнес-плана Общества по итогам работы за 9 месяцев 2007г.

Вопрос 2: О корректировке КПЭ ОАО «ДРСК» на 2007 год.

Проект решения: Утвердить скорректированные значения КПЭ ОАО «ДРСК» на 2007 год: убытки в размере - 565 800 тыс. рублей,  ROE - 283,68 % согласно приложению.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г. ) – 8 чел.
«ПРОТИВ»: (Шумилов А.А., Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Мустафин Г.О.) – 4 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


Решение принято большинством голосов.

Принятое решение: Утвердить скорректированные значения КПЭ ОАО «ДРСК» на 2007 год: убытки в размере - 565 800 тыс. рублей,  ROE - 283,68 % согласно приложению.

Вопрос 3:  Об утверждении корректировки бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2007 год.

Проект решения:   

    1. 1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2007 г.
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А.:
    2.1 При рассмотрении отчета ОАО «ДРСК» по итогам деятельности за 2007г. представить аналитику причин получения обществом убытков в отчетном году.
    2.2 При формировании бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 г. обеспечить безубыточность деятельности общества с учетом покрытия убытков прошлых лет.

Результаты голосования:


«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г. ) – 8 чел.
«ПРОТИВ»: (Шумилов А.А., Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Мустафин Г.О.) – 4 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.



Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

    1. 1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2007 г.
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А.:
    2.1 При рассмотрении отчета ОАО «ДРСК» по итогам деятельности за 2007г. представить аналитику причин получения обществом убытков в отчетном году.
    2.2 При формировании бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 г. обеспечить безубыточность деятельности общества с учетом покрытия убытков прошлых лет.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «ДРСК» на 2007 год.

Проект решения: Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «ДРСК» на 2007г.

Результаты голосования:


«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «ДРСК» на 2007г.

Вопрос 5: Об утверждении ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2008 год.

Проект решения:   

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А.:
    2.1. обеспечить корректировку ОАО «ДРСК» ГКПЗ на 2008 г. в части предоставления в 2008 году ремонтно-сервисным ДЗО ОАО «ДЭК» способом «единственный источник» гарантированных объемов работ по ремонтной программе Общества в размере не менее 75% от утвержденных показателей бизнес-плана (выручки) ремонтно-сервисных ДЗО ОАО «ДЭК»;
    2.2. обеспечить вынесение сформированной в соответствии с п. 2 настоящего решения ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2008 г. на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДРСК» не позднее 08.02.2008 г.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г. ) – 8 чел.
«ПРОТИВ»: (Шумилов А.А., Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Мустафин Г.О.) – 4 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:


1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А.:
    2.1. обеспечить корректировку ОАО «ДРСК» ГКПЗ на 2008 г. в части предоставления в 2008 году ремонтно-сервисным ДЗО ОАО «ДЭК» способом «единственный источник» гарантированных объемов работ по ремонтной программе Общества в размере не менее 75% от утвержденных показателей бизнес-плана (выручки) ремонтно-сервисных ДЗО ОАО «ДЭК»;
    2.2. обеспечить вынесение сформированной в соответствии с п. 2 настоящего решения ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2008 г. на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДРСК» не позднее 08.02.2008 г.

Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2008 год.

Проект решения: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос 7: Об определении случаев (размеров) одобрения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные  средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Проект решения: Определить, что предварительному одобрению Советом директоров Общества не подлежат сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с приобретением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии и размер которых не превышает 30 млн. руб.

Результаты голосования:

«ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БольшаковА.Н., ГришинА.И., ГурьяновД.Л., ГлотовА.Э., ЗархинВ.Ю., ИноземцевВ.В., МустафинГ.О., ОклейП.И., ПаулиВ.К., СмирновС.Г., ШумиловА.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Определить, что предварительному одобрению Советом директоров Общества не подлежат сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с приобретением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии и размер которых не превышает 30 млн. руб.

Вопрос 8: Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «ДРСК».

Проект решения: Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «ДРСК».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., ИноземцевВ.В., МустафинГ.О., ОклейП.И., ПаулиВ.К., СмирновС.Г., ШумиловА.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «ДРСК».

Вопрос 9: О ликвидации филиалов Общества: Амурские центральные электрические сети, Амурские восточные электрические сети, Амурские западные электрические сети, Амурские северные электрические сети.

Проект решения:   

1. Ликвидировать филиалы ОАО «ДРСК»: «Амурские центральные электрические сети», «Амурские восточные электрические сети», «Амурские западные электрические сети», «Амурские северные электрические сети».
2. Внести изменения в устав ОАО «ДРСК», связанные с изменением сведений о филиалах ОАО «ДРСК».

Результатыголосования:

«ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БольшаковА.Н., ГришинА.И., ГурьяновД.Л., ГлотовА.Э., ЗархинВ.Ю., ИноземцевВ.В., МустафинГ.О., ОклейП.И., ПаулиВ.К., СмирновС.Г., ШумиловА.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Ликвидировать филиалы ОАО «ДРСК»: «Амурские центральные электрические сети», «Амурские восточные электрические сети», «Амурские западные электрические сети», «Амурские северные электрические сети».
2. Внести изменения в устав ОАО «ДРСК», связанные с изменением сведений о филиалах ОАО «ДРСК».