АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

27 июня 2019 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 8). 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
  
  Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «ДРСК» Васильева Сергея Вячеславовича. 
  
  
• ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
  
  Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.
   

• ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
  
  Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.
   

• ВОПРОС №4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
  
  Принятое решение: Определить стоимость услуг Аудитора АО «ДРСК» -  ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
  
  
• ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ДРСК».
   

• ВОПРОС №6: О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке и внедрении фирменного стиля АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: 
  
  1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку и внедрение фирменного стиля АО «ДРСК» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.
  2. Поручить Генеральному директору АО «ДРСК» в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения обеспечить:
    - разработку руководства по применению фирменного стиля АО «ДРСК» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро;
    - вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля АО «ДРСК» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля АО «ДРСК».
   

• ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «ДРСК» за первый квартал 2019 года.
  
  Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» за первый квартал 2019 года.
    

• ВОПРОС №8: Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков-Гарантов в новой редакции.
  
  Принятое решение: 
  
  1. Утвердить Перечень банков - гарантов в новой редакции.
  2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень банков - гарантов утвержденный решением Совета директоров АО «ДРСК» от 22.06.2018 (Протокол от 22.06.2018 № 9).   
  
  

• ВОПРОС №9: О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 2018 год.
  
  Принятое решение: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 2018 год.