АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

18 июня 2019 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 7).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана Общества за 2018 год.
  
  Принятое решение: 
  1. Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана Общества за 2018 год.
  2. Принять отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2018 год.

• ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» о благотворительной деятельности Общества за 2018 год.
  
  Принятое решение: Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» о благотворительной деятельности Общества за 2018 год.

• ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» в новой редакции.
  
  Принятое решение: 
  1. Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» в новой редакции (Приложение № 1 к решению).
  2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.04.2018 по вопросу № 4 (Протокол заседания Совета директоров АО «ДРСК» № 6 от 20.04.2018).
  
  
• ВОПРОС № 4: Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.
  
  Принятое решение: 
  Определить, что единоличный исполнительный орган Общества вправе без отдельного решения Совета директоров Общества совершать сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), в соответствии с условиями которых Общество выражает отказ от прав по банковской гарантии и / или согласие на прекращение обязательства гаранта по банковской гарантии в следующих случаях:
  
  - Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение основного обязательства, ранее обеспеченного прекращаемой банковской гарантией;
  
  - в связи с изменением основного обязательства Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение измененного основного обязательства;
  
  - исполнено основное обязательство, обеспеченное прекращаемой банковской гарантией.