Решения Совета директоров
|
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000,
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
20 мая 2019 года состоялось
заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (протокол № 6).
На
заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
- ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета
Общества по результатам работы за 2018 год.
Принятое
решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества
по результатам работы за 2018.
- ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой
бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о
рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018
года.
Принятое
решение:
1. Рекомендовать
годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
2. Рекомендовать
годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить следующее распределение
прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
|
Наименование |
тыс. руб. |
|
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода: |
2 943 688 |
|
Распределить на: |
Резервный фонд |
147 184 |
|
|
Дивиденды |
0 |
|
|
Инвестиции текущего периода |
2 796 504 |
|
|
Прибыль на накопление |
0 |
|
|
Погашение убытков прошлых лет |
0 |
- ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию
акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты
по итогам работы за 2018 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Принятое
решение: Рекомендовать годовому
Общему собранию акционеров АО «ДРСК» принять следующее решение: Не выплачивать
дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
- ВОПРОС № 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров
Общества по кандидатуре аудитора Общества
Принятое
решение: Предложить годовому
общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «ДРСК» Общество
с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
- ВОПРОС № 5:
Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое
решение:
1. Присоединиться к следующим
документам, действующим в ПАО «РусГидро»:
1.1.Положение о заказчике строительства
производственного объекта ПАО «РусГидро».
1.2.Изменения и дополнения в положение «О
заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро».
2. Считать документы, указанные в п.1
настоящего решения, внутренними документами АО «ДРСК» (далее – Общество),
а их требования - обязательными для Общества.
|
