АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

30 апреля 2019 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 5). 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 1 квартал 2019 года.
  
  Принятое решение: Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 1 квартал 2019 года.

• ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2019 года.
  
  Принятое решение: Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2019 года.

• ВОПРОС № 3: О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
  
  Принятое решение: 
  
  1. Признать переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения приоритетным направлением деятельности Общества.
  2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
      2.1. В течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения подготовку и вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества, согласованного с ПАО «РусГидро», плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, предусматривающего в том числе определение:
  - уполномоченного должностного лица Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
  - организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
  - финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
  и установление показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с методическими рекомендациями по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 20 сентября 2018 года №486.
      2.2. Предоставление на ежеквартальной основе в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчета в ПАО «РусГидро» об исполнении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. 

• ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро.
  
  Принятое решение: 
  
  1. Присоединиться к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 (Приложение №2 к решению) (далее – Программа), и всем последующим изменениям к ней.
  2. Считать Программу внутренним документом АО «ДРСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

• ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» за четвертый квартал 2018 года и 2018 год.
  
  Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» за четвертый квартал 2018 года и 2018 год.